長榮國際董事會決議召開99年股東常會公告

主旨： 長榮國際董事會決議召開99年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/29 停止過戶日期起日：99/05/01 停止過戶日期迄日：99/06/29 公告內容： 一、公告事項(一)開會日期：99年6月29日(星期二)(二)停止股票過戶起訖日期：99年5月1日至99年6月29日(三)開會時間：上午9時正開會地點：台北市民生東路二段166號10樓會議室(四)會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)98年度營業報告。(2)監察人審查98年度決算報告。(3)其他事項。　　　　2.承認及討論事項：(1)承認98年度營業報告書及財務報表案。(2)討論98年度盈餘分配案。(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(5)其他議案。　　　　3.臨時動議。(五)本公司98年度盈餘分配擬訂內容如下：不分配股東紅利、董監事酬勞及員工紅利。二、辦理過戶手續　　(一)辦理過戶日期時間：99年4月30日17時30分前　　(二)辦理過戶機構名稱：本公司股務部地址：台北市民生東路二段166號2樓電話：(02)2500-1668　　(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年4月30日前親臨本公司股務部(台北市民生東路二段166號2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年4月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。三、其他應公告事項：　　(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年5月3日起至民國99年5月12日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年5月12 日17時30分前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司股務部 (地址：10423台北市民生東路二段166號2樓)　　(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務部洽詢（電話：(02)2500-1668）。　　(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前 (5月21日前) 依規定將相關資料送達本公司股務部，電話：(02)2500-1668，並副知證基會。