長榮國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/12/02

2.發生緣由:本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項

(1)通過停止股票公開發行案。

(2)通過修訂公司「章程」案。

(3)通過廢止「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與及背書保證作業程序」及

「從事衍生性商品交易處理程序」案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:後續依股東會決議辦理。

1.董事會決議日:111/10/07

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:

凱明投資有限公司(代表行使董事職務之人：鄭深池)，長榮國際(股)公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:

聖世股份有限公司(代表行使董事職務之人：張明煜)，長榮國際(股)公司董事

5.異動原因:舊任董事長於111/9/27辭任，經董事會決議推選新任董事長

6.新任生效日期:111/10/07

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:凱明投資有限公司(代表人：鄭深池先生)，本公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:暫缺

5.異動原因:法人董事長辭任董事長職務，僅保留董事職務

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:新任董事長將於董事會選任後另行公告

本公司111年第二次股東常會(公司法第175條規定)重要決議事項

1.事實發生日:111/08/05

2.發生緣由:本公司依公司法第175條規定於今日召開111年第二次股東常會(111年第一次

股東常會之續會)，並就111年6月30日股東常會假決議內容再為決議，本次股東常會出

席股數已有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席，並以出席股東表決權過半數同

意，第二次決議通過即視為普通決議。

重要決議事項一：通過承認110年度營業報告及財務報告案。

重要決議事項二：通過承認110年度盈餘分配案。

重要決議事項三：通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

重要決議事項四：通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開111年第二次股東常會 (公司法第175條規定)

1.事實發生日:111/07/13

2.發生緣由:本公司111年6月30日召開之股東常會依公司法第175條規定作成假決議，爰

依公司法第175條規定於111年8月5日(星期五)上午11時正，假台北市松江路63號3樓會

議室召開111年第二次股東常會(111年第一次股東常會之續會)，會議召集事由如下：

(一)承認及討論事項

1.承認110年度營業報告及財務報告案。

2.承認110年度盈餘分配案。

3.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

4.討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(二)臨時動議。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:依經濟部99年1月12日經商字第09902400130號函規定，本次股東常會

毋庸重新依公司法第165條辦理股票停止過戶，而以原111年6月30日股東常會之股東為

開會通知對象，且毋庸重新依公司法第172條之1公告受理股東提案事宜。

1.事實發生日:111/06/30

2.發生緣由:本公司今日股東常會出席股數未有代表已發行股份總數過半數之股東出席，

惟已有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席，並以出席股東表決權過半數同意，

故依公司法第175條規定作成假決議，其內容如下：

承認及討論事項：

(1)承認110年度營業報告及財務報告案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)依經濟部71年1月5日商00158號函釋規定，特別決議事項不得作成假決議，故本次未

討論修正公司「章程」案。

(2)就本次假決議事項，將依公司法第175條規定，於一個月內再行召集第二次股東常

會。第二次股東常會如仍有已發行股數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權

過半數之同意，則第二次通過即視為普通決議。

(3)依據經濟部函釋，為假決議後，於一個月內再行召集第二次股東會時，性質上應係延

續第一次股東會，且既為普通決議之權宜措施，是以毋庸重新依同法第165條辦理股票停

止過戶，而以第一次股東會之股東為開會通知對象。

1.董事會決議日:111/04/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:戴錦銓，本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:張明煜，長榮航勤董事長5.異動原因:重新推選總經理6.新任生效日期:111/04/077.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/04/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:柯麗卿，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:鄭深池，長榮集團副總裁兼長榮航空董事長5.異動原因:因全面改選董監事，重新推選董事長6.新任生效日期:111/04/067.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/04/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:柯麗卿，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:鄭深池，長榮集團副總裁兼長榮航空董事長5.異動原因:因全面改選董監事，重新推選董事長6.新任生效日期:111/04/067.其他應敘明事項:無

公告本公司111年股東臨時會改選董事及監察人 暨董事異動席次達三分之一 1.發生變動日期:111/03/232.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事 柯麗卿 長榮國際董事長 董事 張國華 長榮國際董事 董事 戴錦銓 長榮國際董事暨總經理 董事 財團法人祥陽慈善基金會 不適用 董事 財團法人政慧發展 社會福利慈善事業基金會 不適用 監察人 楊美珍 長榮國際監察人 監察人 謝國獻 長榮國際監察人3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事 張國華 長榮國際董事 董事 凱明投資有限公司 不適用 董事 財團法人祥陽慈善基金會 不適用 董事 聖世股份有限公司 不適用 董事 詠股份有限公司 長榮國際董事長 代表人:柯麗卿 監察人 御股份有限公司 長榮國際監察人 代表人:葉佳全 監察人 財團法人政慧發展社會福利 不適用 慈善事業基金會4.異動原因:董事及監察人全面改選5.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數（股） 董事 張國華 25,846,176 董事 凱明投資有限公司 800 董事 財團法人祥陽慈善基金會 800 董事 聖世股份有限公司 72,071,200 董事 詠股份有限公司 代表人:柯麗卿 10,000 監察人 御股份有限公司 代表人:葉佳全 2,000,000 監察人 財團法人政慧發展社會福利 慈善事業基金會 4,0006.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/03/23~111/03/227.新任生效日期:111/03/238.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/06/292.發生緣由:配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/06/29(2)股東會召開日期：110/07/28(3)股東會召開時間：下午3時正(4)股東會召開地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室(5)股東會召集事由，請查閱本公司原發布之召開股東常會公告，公告日期：110/4/64.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司原訂於110年6月11日召開之股東常會將延期召開。3.因應措施:後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。實際召開股東常會之日期，將另行公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/05/252.發生緣由:本公司已於109年5月25日股東常會決議通過辦理現金減資案3.因應措施:(1)本公司為調整資本結構及提昇股東權益報酬率，辦理現金減資退還股東股款。(2)本次現金減資金額為新台幣1,001,000,000元，銷除股份100,100,000股，減資比例為20%，每股退還現金新台幣2元。減資後實收資本額為新台幣4,004,000,000元，發行　股數為400,400,000股。(3)上述係依公司法第281條準用同法第73條規定。(4)本公司債權人對於上述減資決議有異議者，敬請於109年6月26日止以書面向本公司提出(受理地址為104台北市民生東路二段166號8樓)，逾期未表示者即視為無異議，特此公告通知。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:108/03/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:柯麗卿，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:柯麗卿，本公司董事長5.異動原因:因全面改選董監事，重新推選董事長6.新任生效日期:108/03/237.其他應敘明事項:無

公告本公司108年股東臨時會改選董事及監察人 暨董事異動席次達三分之一1.發生變動日期:108/03/232.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 　　　　　　　　簡歷 　　　　　　 　　　 董事長 柯麗卿 　　　　　　　　長榮國際董事長 　　　　　　　 　　 董事 張國華 　　　　　　　　長榮國際董事 　　　　　　　　 　 董事 張國明 長榮國際董事 　　　　　　　　 　 董事 戴錦銓 　　　　　　　　長榮國際董事暨總經理 　　　　　　　　 　 董事 劉孟芬 　　　　　　　　長榮國際董事 　　　　　　　　 　 監察人 財團法人張榮發慈善基金會 代表人:葉佳全 長榮國際監察人 　　　　　　　　 　 監察人 張國政 　　　　　　　　長榮國際監察人3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 　　　　　　　　簡歷 　　　　　　 　　　 董事 柯麗卿 　　　　　　　　長榮國際董事長 　　　　　　　 　　 董事 張國華 　　　　　　　　長榮國際董事 　　　　　　　　 　 董事 戴錦銓 　　　　　　　　長榮國際董事暨總經理 董事 財團法人祥陽慈善基金會　　不適用 　　　　　　　　　 董事 財團法人政慧發展 　　　 　　　　　　　　 　 社會福利慈善事業基金會　　不適用　　　 　　　　　　　　 　 監察人 楊美珍　　　　　　　　　　長榮國際監察人 　　　　　　　　 　 監察人 謝國獻 　　　　　　　　作家4.異動原因:董事及監察人全面改選5.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名 　　　　　　　　選任時持股數(股) 　　　　　　　 　 董事 柯麗卿 　　　　　　　 　 0 　　　　　　　 　 董事 張國華 　　　　　　　 64,570,220 　　　　　　　　 董事 戴錦銓 　　　　　　　　　 0 　　　　　　　　　 董事 財團法人祥陽慈善基金會　　　　 　 1,000 　　　　　　　 　 董事 財團法人政慧發展 　　　　　 　　　　　　　 　　 　　　　社會福利慈善事業基金會 1,000 監察人 楊美珍　　　　　　　　　　　　　25,519,780 　　　　　　　 　 監察人 謝國獻 　　　　　　　　　　 1,0006.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/03/23~108/03/227.新任生效日期:108/03/238.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/02/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事姓名　　　職稱 張國華　　　　董事 柯麗卿　　　　董事　　　　　　　　　　　　　　　　　 戴錦銓　　　　董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:108/03/23~111/03/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成259,553,150股，占表決時出席股數比例55%，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 柯麗卿，董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:長榮(上海)酒店有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區祖沖之路1136號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:觀光旅館業10.對本公司財務業務之影響程度:無影響，長榮（上海）酒店有限公司為本公司持股100%之子公司11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告本公司105年股東臨時會改選董事及監察人暨董事異動席次達三分之一1.發生變動日期:105/03/232.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 　　　　　　　　簡歷 　　　　　　 　　　 董事長 張明哲 　　　　　　　　長榮國際董事長 　　　　　　　 　　 董事 張榮發 　　　　　　　　長榮國際董事 　　　　　　　　 　 董事 劉孟芬 　　　　　　　　長榮國際董事 　　　　　　　　　 董事 洪秉琨 　　　　　　　　長榮國際董事 　　　　　　　　 　 董事 張國華 　　　　　　　　長榮國際董事 　　　　　　　　 　 監察人 柯麗卿 　　　　　　　　長榮國際監察人 　　　　　　　　 　 監察人 陳惠珠 　　　　　　　　長榮國際監察人3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 　　　　　　　　簡歷 　　　　　　 　　　 董事長 柯麗卿 　　　　　　　　長榮國際監察人 　　　　　　　 　　 董事 張國華 　　　　　　　　長榮國際董事 　　　　　　　　 　 董事 張國明 　　　　　　　　財團法人張榮發慈善 基金會董事 　　　　　　　　　 董事 戴錦銓 　　　　　　　　長榮國際副總經理 　　　　　　　　 　 董事 劉孟芬 　　　　　　　　長榮國際董事 　　　　　　　　 　 監察人 財團法人張榮發慈善基金會 代表人:葉佳全 長榮鋼鐵副總經理 　　　　　　　　 　 監察人 陳惠珠 　　　　　　　　長榮國際監察人4.異動原因:董事及監察人全面改選5.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名 　　　　　　　　選任時持股數(股) 　　　　　　　 　 董事長 柯麗卿 　　　　　　　 　 0 　　　　　　　 　 董事 張國華 　　　　　　　 64,570,220 　　　　　　　　 董事 張國明 　　　　　　　　　 60,995,220 　　　　　　　　　 董事 戴錦銓 　　　　　　　　　 　 0 　　　　　　　 　 董事 劉孟芬 　　　　　　　　　　 0 　　　　　　　 　　 監察人 財團法人張榮發慈善基金會 代表人：葉佳全 25,032,150 　　　　　　　 　 監察人 陳惠珠 　　　　　　　　　　29,094,7806.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/177.新任生效日期:105/03/23~108/03/228.同任期董事變動比率:3/59.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/03/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張明哲，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:柯麗卿，本公司監察人5.異動原因:因全面改選董監事，重新推選董事長6.新任生效日期:105/03/237.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/03/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:洪秉琨，本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:戴錦銓，本公司副總經理5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:105/03/237.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/03/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張國華3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:105/03/23~108/03/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成439,732,150股，占表決時出席股數比例92.48%，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無