安家國際召開九十九年股東會常會事宜

主旨： 召開九十九年股東會常會事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/30 停止過戶日期起日：99/05/02 停止過戶日期迄日：99/06/30 公告內容： 一、依據公司法第一六五、一七０、一七一、一七二條規定，召開九十九年股東常會。二、本公司擬訂於民國九十九年六月三十日（星期三）上午十時整，假台北市長安西路一０八號二樓，本公司第一會議室召開九十九年股東常會。三、會議主要內容：（一）報告事項：1.九十八年度營業報告。2.九十八年度監察人審查報告。 3.修正董事會議事規範報告。（二)承認事項：1.承認九十八年度營業報告及決算表冊。2.承認九十八年度盈餘分配案。3.承認九十八年度董事會決議事項。(三)討論及選舉事項：1.修正「公開發行公司資金貸與及背書保證辦法」部分條文2.董事、監察人改選案。3.解除新任董事之競業禁止案。（四）其他議案或臨時動議四、依公司法規定民國九十九年四月三十日為股票最後過戶日；自民國九十九年五月二日起至民國九十九年六月三十日止，為股票停止過戶日。五、依公司法規定自民國九十九年四月二十六日起至民國九十九年五月五日止，為受理持股百分之一以上股東之提案。凡有意提案之股東請於上述期間規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：台北市長安西路108號，電話：2550-8989分機210。