安家國際企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/06/252.發生緣由:基於公司整體營運規劃及考量未來發展性，本公司於104年股東會決議通過撤銷股票公開發行。3.因應措施:本公司擬向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準。

1.事實發生日:104/04/202.發生緣由:基於公司整體營運規劃及考量未來發展性,故擬申請終止股票公開發行。3.因應措施:擬依法於104年6月25日股東常會進行決議4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/222.發生緣由:職務調整3.因應措施:舊任者姓名及職務：孫碧岑，協理，新任者姓名及職務：郭荃倫，總經理4.其他應敘明事項:無

代子公司安家創新國際股份有限公司公告現金增資案XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1.事實發生日:103/11/142.發生緣由:為充實營運資金，辦理現金增資$500,000,000元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:民國103年11月19日為現金增資認股基準日民國103年11月15日至103年11月19日為股票停止過戶日民國103年11月24日為現金增資基準日

1.事實發生日:103/10/202.發生緣由:為充實營運資金，辦理現金增資195,000,000元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:民國103年10月27日為認股基準日民國103年10月23日至103年10月27日為股票停止過戶日民國103年10月31日為現金增資基準日

公告序號：1主旨：召開103年股東常會事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：一、依據公司法第165、170、171、172條規定，召開103年股東常會。二、本公司擬訂於民國103年6月27日（星期五）上午十時整，假台北市長安西路108號2樓，本公司第一會議室召開103年股東常會。三、會議主要內容：（一）報告事項：1.一0二年度營業報告。2.一0二年度監察人審查報告。（二)承認事項：1.承認一0二年度營業報告及決算表冊。2.承認一0二年度盈餘分配案。3.承認一0二年度董事會決議事項(或重大資產買賣)。（三)討論事項：1.修訂『公開發行公司資金貸與及背書保證作業程序』部分條文。2.修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文。（四）其他議案或臨時動議四、依公司法規定民國103年4月28日為股票最後過戶日；自民國103年4月29日起至民國103年6月27日止，為股票停止過戶日。五、依公司法規定自民國103年4月25日起至民國103年5月5日止，為受理持股百分之一以上股東之提案。凡有意提案之股東請於上述期間規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：台北市長安西路108號，電話：2550-8989分機215。

公告序號：1主旨：公告召開本公司九十四年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：94/06/24停止過戶日期起日：94/04/26停止過戶日期迄日：94/06/24公告內容：開會日期：民國九十四年六月二十四日（星期五）上午十時。開會地點：台北市承德路一段四十號八樓本公司第一會議室壹、報告事項：一、報告九十三年度營業及財務狀況。二、監察人審查九十∼九十三年度決算報告。貳、承認事項：一、本公司重編民國90、91、92年度財務報表及93年度決算表冊業已編製完成。二、本公司重編91~93年度盈虧撥補議案。三、本公司九十三年度盈餘分配案。四、93/08/18~94/06/14董事會重大決議案。參、討論事項：一、修訂公司章程案。二、辦理現金增資發行新股。三、解除董事競業禁止案。四、淡水水碓子段108戶房地承購案。五、購買債權取得篤行段案。六、關渡土地購買案。七、雙城街土地購買案。肆、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月二十三日起至九十四年六月二十四日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於九十四年四月二十二日下午四時前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務（台北市承德路一段40號8樓）辦理過戶登記，電話：(02)2550-8989。伍、開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名，逕向本公司股務洽詢。陸、特此公告。

1.事實發生日:102/08/262.發生緣由:董事長黃添伯因個人事務，自102年8月26日起至103年2月1日止請假3.因應措施:無4.其他應敘明事項:為維持公司正常營運，董事長黃添伯請假期間指定由董事王佑銅代理之

1.董事會決議日:102/08/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃金如(安家國際企業股份有限公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:黃添伯(安家國際企業股份有限公司董事)5.異動原因:董監事任期屆滿改選6.新任生效日期:102/08/267.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:102/08/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王佑銅（安家國際企業股份有限公司 總經理）4.新任者姓名及簡歷:郭荃倫 (安家國際企業股份有限公司 副總經理)5.異動原因:本公司王佑銅總經理因健康因素辦理留職停薪，今再次請辭，原郭荃倫副總經理兼代理總經理，經董事會決議聘為專任總經理6.新任生效日期:102/08/267.其他應敘明事項:無

安家國際企業股份有限公司102年股東常會受理股東提案及提名獨立董事名單公告公告序號：2主旨：安家國際企業股份有限公司102年股東常會受理股東提案及提名獨立董事名單公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：依公司法第172條之1第2項及192條之1規定辦理：公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理;持股百分之一以上股東得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單，其受理期間不得少於十日。一、提案範圍：需為公司法規定股東會得決議事項。二、受理處所：台北市長安西路108號2樓。三、受理持股1%以上股東提案及提名獨立董事候選人名單期間：102年4月24日至102年5月3日，凡有意提案及提名之股東請於102年5月3日下午五點前，送達本公司受理處所。（郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣並 以掛號函件寄送）。四、依據公司法第192條之1，提名獨立董事候選人規定：（一）應選獨立董事名額：2名。（二）提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。（三）本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：1.提名股東於公告受理期間外提出。2.提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一。3.提名人數超過獨立董事應選名額。4.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。五、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。六、本公司董事會得不列為議案之情形：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。4.提案超過一項或300字者。七、特此公告。

公告序號：1主旨：召開101年度股東常會事宜股東會種類：股東常會開會日期：101/06/27停止過戶日期起日：101/04/29停止過戶日期迄日：101/06/27公告內容：一、依據公司法第165、170、171、172條規定，召開101年股東常會。二、本公司擬訂於民國101年6月27日（星期三）上午十時整，假台北市長安西路108號2樓，本公司第一會議室召開101年股東常會。三、會議主要內容：　（一)報告事項：1.一百年度營業報告。2.一百年度監察人審查報告。（二)承認事項：1.承認一百年度營業報告及決算表冊。2.承認一百年度盈餘分配案。3.承認一百年度董事會決議事項(或重大資產買賣)。（三)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文。2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。3.修訂「股東會議事規則」部分條文。4.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文。（四)其他議案或臨時動議四、依公司法規定民國101年4月27日為股票最後過戶日；自民國101年4月29日起至民國101年6月27日止，為股票停止過戶日。五、依公司法規定自民國101年4月27日起至民國101年5月7日止，為受理持股百分之一以上股東之提案。凡有意提案之股東請於上述期間規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：台北市長安西路108號，電話：2550-8989分機215。

1.董事會決議日:101/04/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王佑銅 總經理4.新任者姓名及簡歷:郭荃倫 副總經理5.異動原因:本公司王佑銅總經理因個人健康狀況因素辦理留職停薪，經董事會決議任命郭荃倫副總經理代理總經理一職 6.新任生效日期:101/04/247.其他應敘明事項:無

七、特此公告/*TL 26 2595 安家國際 100/04/21 召開一百年度股東常會事宜公告序號：1主旨：召開一百年度股東常會事宜股東會種類：股東常會開會日期：100/06/30停止過戶日期起日：100/05/02停止過戶日期迄日：100/06/30公告內容：一、依據公司法第一六五、一七O、一七一、一七二條規定，召開一OO年股東常會。二、本公司擬訂於民國一OO年六月三十日（星期四）上午十時整，假台北市長安西路一０八號二樓，本公司第一會議室召開一OO年股東常會。三、會議主要內容：（一）報告事項：1.九十九年度營業報告。2.九十九年度監察人審查報告。（二)承認事項：1.承認九十九年度營業報告及決算表冊。2.承認九十九年度盈餘分配案。3.承認九十九年度董事會決議事項。（三）其他議案或臨時動議四、依公司法規定民國一OO年四月二十九日為股票最後過戶日；自民國一OO年五月二日起至民國一OO年六月三十日止，為股票停止過戶日。五、依公司法規定自民國一OO年四月二十五日起至民國一OO年五月五日止，為受理持股百分之一以上股東之提案。凡有意提案之股東請於上述期間規定

1.發生變動日期:99/06/302.舊任者姓名及簡歷:忠實投資有限公司李兆嘉忠實投資有限公司黃金如順裕投資有限公司黃添伯順裕投資有限公司陳正男吳宏山陳振祥3.新任者姓名及簡歷:忠實投資有限公司黃金如忠實投資有限公司李兆嘉忠實投資有限公司黃添伯忠實投資有限公司陳正男忠實投資有限公司王佑銅吳宏山陳振祥4.異動原因:董事改選5.新任董事選任時持股數:忠實投資有限公司16,864,0006.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/08/17~99/08/167.新任生效日期:99/8/178.同任期董事變動比率:全面改選，不適用9.其他應敘明事項:無

主旨： 召開九十九年股東會常會事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/30 停止過戶日期起日：99/05/02 停止過戶日期迄日：99/06/30 公告內容： 一、依據公司法第一六五、一七０、一七一、一七二條規定，召開九十九年股東常會。二、本公司擬訂於民國九十九年六月三十日（星期三）上午十時整，假台北市長安西路一０八號二樓，本公司第一會議室召開九十九年股東常會。三、會議主要內容：（一）報告事項：1.九十八年度營業報告。2.九十八年度監察人審查報告。 3.修正董事會議事規範報告。（二)承認事項：1.承認九十八年度營業報告及決算表冊。2.承認九十八年度盈餘分配案。3.承認九十八年度董事會決議事項。(三)討論及選舉事項：1.修正「公開發行公司資金貸與及背書保證辦法」部分條文2.董事、監察人改選案。3.解除新任董事之競業禁止案。（四）其他議案或臨時動議四、依公司法規定民國九十九年四月三十日為股票最後過戶日；自民國九十九年五月二日起至民國九十九年六月三十日止，為股票停止過戶日。五、依公司法規定自民國九十九年四月二十六日起至民國九十九年五月五日止，為受理持股百分之一以上股東之提案。凡有意提案之股東請於上述期間規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：台北市長安西路108號，電話：2550-8989分機210。

1.董事會通過日期(事實發生日):96/07/052.舊會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:丁玉山4.舊任簽證會計師姓名2:陳眉芳5.新會計師事務所名稱:正風聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:丁鴻勛7.新任簽證會計師姓名2:黃國師8.變更會計師之原因:本公司基於業務考量9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/07/0611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無