金豐機器公告召開九十九年股東常會會議內容

主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會會議內容 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/25 停止過戶日期起日：99/04/27 停止過戶日期迄日：99/06/25 公告內容： 依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司99/04/22董事會決議。公告事項：壹、開會時間：中華民國99年6月25日(星期五)上午10時整。貳、開會地點：彰化市彰鹿路111號(念初大樓地下室一樓禮堂)參、會議主要內容：一、報告事項：（一）九十八年度營業報告。（二）監察人九十八年度決算表冊審查之報告。（三）修訂「董事會議事規範」報告。二、承認、討論事項：(一)承認九十八年度決算表冊。(二)承認九十八年度盈餘分配案。(三)討論公司章程修訂案。(四)討論修訂「股東會議事規則」案。(五)討論修訂「背書保證作業辦法」案。(六)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。(七)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。三、臨時動議肆、辦理過戶手續：一、辦理過戶最後日期時間：99年4月26日16時30分前(24小時制)二、辦理過戶機構名稱：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓電話：(02)2705-8280三、辦理過戶方式：99年4月26日 (星期一)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以99年4月26日郵戳為憑。四、停止過戶期間：99年4月27日至99年6月25日止。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書者，請書明股東戶號及姓名逕向金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2705-8280)。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前檢附相關資料表送達本公司。伍、其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於99年 4月23日至99年5月3日止受理股東書面提案申請或請於99年5月3日16時前以掛號函件寄達公司。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：彰化市彰鹿路111號(本公司念初大樓二樓，財務部)，聯絡人：楊淑婷，電話：04-752-4131分機863。三、本公司將於股東會召集通知寄發日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。陸、特此公告。