金豐機器公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/03/25

2.發生緣由:董事會決議召開114年股東常會事宜

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:114/03/25

(2)股東常會召開日期:114/06/18

(3)股東常會召開地點:彰化市彰水路186號(本公司B1會議室)

(4)召集事由:

(一)報告事項：

1.本公司民國113年度營運狀況報告案。

2.監察人審查本公司113年度決算表冊報告案。

3.113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。

(二)承認事項：

1.本公司113年度決算表冊，提請 承認。

2.本公司113年度盈餘分配表，提請 承認。

(三)討論事項：無

(四)其他議案或臨時動議。

(5)盈餘分派案主要內容:

擬每股配發現金股利1.8元，現金股利提撥總額為303,399,720元，俟股東

常會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

(6)辦理過戶手續:

(一)辦理過戶最後日期時間:114年4月19日(星期六)下午5點前。

(二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司

地址:彰化市彰水路186號 電話:(04)7524131分機6801

(三)辦理過戶方式:因最後過戶日114年年4月19日適逢例假日，凡持有本公司股

票，而尚未辦理過戶之股東，請於114年4月18日(星期五)下午4時30分前駕

臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以114年4月18日郵戳為憑。

(四)停止過戶期間:114年4月20日至114年6月18日止。

(五)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書

者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。

4.其他應敘明事項:

本公司依公司法規定召開民國114年股東常會前受理提案權內容如下：

(1)提案資格：受理持有已發行股份總額百分之一以上股份之股東提案。

(2)提案方式：以書面方式提出。

(3)議案受理期間：自民國114年3月28日至114年4月7日止，受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提出，並敘

明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於4月7日前送達本公司

公告之受理處所為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，及以掛

號函件寄送。

(4)受理提案處所：金豐機器工業股份有限公司 財務部。

(5)受理處所地址：彰化市彰水路186號 電話：04-7524131 #6801。

(6)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(7)本公司董事會得不列入議案之情形：

a.該議案非股東會所得決議者。

b.提案股東於公司依第165條第二項或第三項規定停止股票過戶時，持股未達百分

之一者，但若為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入

議案。

c.該議案於公告受理期間外提出者。

d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

(8)特此公告。

(9)其他應公告事項：本次股東常會未發放紀念品。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/03/25

2.舊會計師事務所名稱:建智聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

陳貴端

4.舊任簽證會計師姓名2:

廖年傑

5.新會計師事務所名稱:建智聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

陳貴端

7.新任簽證會計師姓名2:

鍾欣妤

8.變更會計師之原因:

配合會計師事務所內部輪調變更會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/01/09

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國114年度第二季起之財務報告簽證變更生效

公告本公司更新112年度股東會年報部分內容（股東會後修訂本）詳如說明，請查照。

1.事實發生日:113/08/13

2.發生緣由:依證交所指示，修正本公司112年度股東會年報增補正

(1)勞資關係和重要契約之間增加資通安全管理相關資訊(第66頁)。

(2)增加資通安全風險(第247頁)。

3.因應措施:更正後112年股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/25

2.發生緣由:董事會決議召開113年股東常會事宜

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:113/03/25

(2)股東常會召開日期:113/06/20

(3)股東常會召開地點:彰化市彰水路186號(本公司B1會議室)

(4)召集事由:

(一)報告事項：

1.本公司民國112年度營運狀況報告案。

2.監察人審查本公司112年度決算表冊報告案。

3.112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。

(二)承認事項：

1.本公司112年度決算表冊，提請 承認。

2.本公司112年度盈餘分配表，提請 承認。

(三)討論事項：

1.「公司章程」修訂案。

(四)其他議案或臨時動議。

(5)盈餘分派案主要內容:

擬每股配發現金股利1.2元，現金股利提撥總額為202,266,480元，俟股東

常會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

(6)辦理過戶手續:

(一)辦理過戶最後日期時間:113年4月21日(星期)下午5點前。

(二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司

地址:彰化市彰水路186號 電話:(04)7524131分機6801

(三)辦理過戶方式:因最後過戶日113年年4月21日適逢例假日，凡持有本公司股

票，而尚未辦理過戶之股東，請於113年4月19日(星期五)下午4時30分前駕

臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以113年4月19日郵戳為憑。

(四)停止過戶期間:113年4月22日至113年6月20日止。

(五)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書

者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。

4.其他應敘明事項:

本公司依公司法規定召開民國113年股東常會前受理提案權內容如下：

(1)提案資格：受理持有已發行股份總額百分之一以上股份之股東提案。

(2)提案方式：以書面方式提出。

(3)議案受理期間：自民國113年3月29日至113年4月8日止，受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提出，並敘

明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於4月8日前送達本公司

公告之受理處所為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，及以掛

號函件寄送。

(4)受理提案處所：金豐機器工業股份有限公司 財務部。

(5)受理處所地址：彰化市彰水路186號 電話：04-7524131 #6801。

(6)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(7)本公司董事會得不列入議案之情形：

a.該議案非股東會所得決議者。

b.提案股東於公司依第165條第二項或第三項規定停止股票過戶時，持股未達百分

之一者，但若為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入

議案。

c.該議案於公告受理期間外提出者。

d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

(8)特此公告。

(9)其他應公告事項：本次股東常會未發放紀念品。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/25

2.發生緣由:公告本公司會計主管異動

3.因應措施:

(一)舊任者姓名、級職及簡歷:方斯央

(二)新任者姓名、級職及簡歷:鄭勝本

(三)異動情形:職務調動

(四)異動原因:職務調動

(五)生效日期:113/03/25

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/09/12

2.發生緣由:公告本公司會計主管異動

3.因應措施:

(一)舊任者姓名、級職及簡歷:劉嘉宗

(二)新任者姓名、級職及簡歷:方斯央

(三)異動情形:辭職

(四)異動原因:個人因素離職

(五)生效日期:112/10/01

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/28

2.發生緣由:

依金管證審字第1120346578號來函，本公司於2022年12月31日止對相關子公司尚有

資金貸與款，其融通期間已超過1年，另有因業務往來產生之資金貸與款尚未收回。

3.因應措施:

本公司已依照函文通知獨立董事及監察人，並擬於2023年8月之董事會討論說明後

提交正式的收款計畫予主管機關進行展延。

4.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日:112/06/29

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長

3.舊任者姓名及簡歷:

董事長:張於正 金豐機器工業股份有限公司董事長

副董事長：無

4.新任者姓名及簡歷:

董事長:張於正 金豐機器工業股份有限公司董事長

副董事長：涂南昌 穎沛科技股份有限公司董事長

5.異動原因:任期屆滿改選

6.新任生效日期:112/06/29

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/29

2.舊任者姓名及簡歷:

董事 中部投資有限公司，法人董事代表人張於正

董事 穎杰鑄造工業股份有限公司，法人董事代表人涂南昌

董事 中部投資有限公司，法人董事代表人張天翰

董事 永泉化工原料有限公司，法人董事代表人馬岳宏

董事 久久機械企業股份有限公司，法人董事代表人沈聰進

董事 眼經數位列印股份有限公司，法人董事代表人李麗生

董事 昱奇環科有限公司，法人董事代表人紀金懷

獨立董事 潘永寧，國立臺灣大學機械系名譽教授(已退休)

獨立董事 謝登隆，東海大學國際經營與貿易學系兼任副教授

監察人 涂志詠，冠昇金屬股份有限公司董事長

監察人 高惠雪，中華民國工業區廠商聯合總會顧問

3.新任者姓名及簡歷:

董事 中部投資股份有限公司代表人：張於正

董事 穎杰鑄造工業股份有限公司代表人：涂南昌

董事 眼經數位列印股份有限公司

董事 福年企業股份有限公司

董事 中部投資股份有限公司代表人：張天翰

董事 永泉化工原料有限公司

董事 昱奇環科股份有限公司

獨立董事 潘永寧，國立臺灣大學機械系名譽教授

獨立董事 鐘登科，群倫國際法律事務所主持律師

監察人 涂志詠，冠昇金屬股份有限公司董事長

監察人 鈞貿企業股份有限公司

監察人 高惠雪，中華民國工業區廠商聯合總會顧問

4.異動原因:董事任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事 中部投資股份有限公司代表人：張於正（持有股數:27,227,351股）

董事 穎杰鑄造工業股份有限公司代表人：涂南昌（持有股數:40,883,927股）

董事 眼經數位列印股份有限公司（持有股數:1,000股）

董事 福年企業股份有限公司（持有股數:1,388,275股）

董事 中部投資股份有限公司代表人：張天翰（持有股數:27,227,351股）

董事 永泉化工原料有限公司（持有股數:1,000,000股)

董事 昱奇環科股份有限公司（持有股數:952,252股）

獨立董事 潘永寧（持有股數:0股）

獨立董事 鐘登科（持有股數:0股）

監察人 涂志詠（持有股數:0股）

監察人 鈞貿企業股份有限公司（持有股數:2,719,922股）

監察人 高惠雪（持有股數:0股）

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28

7.新任生效日期:112/06/29

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/16

2.發生緣由:更正本公司112年股東常會議事手冊內容

3.因應措施:

(1)更正內容/頁次:議事手冊-附錄五/第61頁

(2)更正後內容/頁次:議事手冊-附錄五/全體董事持有股數合計/第61頁

4.其他應敘明事項:上傳更新版112年股東常會議事手冊。

1.事實發生日:112/05/18

2.發生緣由:

一、依公司法第192條之1規定辦理。

二、本屆獨立董事被提名人，業經本公司董事會審查通過，並列入本公司

112年6月29日股東常會選任獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下:

獨立董事候選人名單一

姓名:潘永寧

主要學(經)歷:

美國威斯康辛大學麥迪遜校區 材料科學暨工程博士

台灣大學機械系教授、主任

台灣鑄造學會理事長

經濟部顧問

金屬工業研究發展中心諮詢委員會委員

經濟部標準檢驗局家標準-技術委員會委員

是否已連續擔任三屆獨立董事:否

獨立董事候選人名單二

姓名:鐘登科

主要學(經)歷:

國立政治大學法律學士

東海大學高階經營管理學碩士

群倫國際法律事務所主持律師

股票上市公司帝寶工業(6605)與亞洲光學(3019)獨立董事

經濟部中小企業處中小企業榮譽諮詢律師

台灣中小企業協會智慧財產權法講座

是否已連續擔任三屆獨立董事:否

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:112/05/18

2.發生緣由:

依據:公司法、證券交易法相關規定、本公司112/03/29及112/05/18董事會決議。

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:112/05/18

(2)股東常會召開日期:112/06/29(星期四)上午9時整

(3)股東常會召開地點:彰化市彰水路186號(本公司B1會議室)

(4)召集事由:

(一)報告事項：

a.本公司民國111年度營運狀況報告案。

b.監察人審查本公司111年度決算表冊報告案。

c.111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。

d.修訂「董事會議事規範」報告案。

(二)承認事項：

a.本公司111年度決算表冊，提請 承認。

b.本公司111年度盈餘分配表，提請 承認。

(三)討論事項：

a.「公司章程」修訂案，提請 討論。(本次增列)

(四)選舉事項：

a.改選本公司第二十屆董事及監察人案。

(五)其他議案或臨時動議。

(5)盈餘分派案主要內容:

擬每股配發現金股利1.3元，現金股利提撥總額為219,122,020元，俟股東常會決

議通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

(6)辦理過戶手續:

(一)辦理過戶最後日期時間:112年4月30日(星期日)下午5點前。

(二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司

地址:彰化市彰水路186號 電話:(04)7524131分機6801

(三)辦理過戶方式:因最後過戶日112年4月30日適逢例假日，凡持有本公司股

票，而尚未辦理過戶之股東，請於112年4月28日(星期五)下午4時30分前駕

臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以112年4月28日郵戳為憑。

(四)停止過戶期間:112年5月1日至112年6月29日止。

(五)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書

者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司依公司法規定召開民國112年股東常會前受理提案權內容如下：

(一)提案資格：受理持有已發行股份總額百分之一以上股份之股東提案。

(二)提案方式：

a.以書面方式提出。

b.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

c.股東所提議案以三百字為限(含標點符號)，超過三百字者，該提案不予列

入議案。

d.如發生上列情事，股東之提案如係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責

任之建議，仍得列入議案。

(三)提案受理期間:自112年3月31日至112年4月10日止，受理股東就本次股

東常會之提案，凡有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前

提出，並敘明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於4月

10日前送達本公司公告之受理處所為憑，並請於信封封面上加註「股東會

提案函件」字樣，及以掛號函件寄送。

(四)受理提案處所：金豐機器工業股份有限公司 財務部。

(五)受理處所地址：彰化市彰水路186號 電話：04-7524131 #6801。

(六)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(七)本公司董事會得不列入議案之情形：

a.該議案非股東會所得決議者。

b.提案股東於公司依第165條第二項或第三項規定停止股票過戶時，持股

未達百分之一者。

c.該議案於公告受理期間外提出者。

(2)特此公告。

(3)其他應公告事項：本次股東常會未發放紀念品。

1.事實發生日:112/05/18

2.發生緣由:

一、依公司法第192條之1規定辦理。

二、本屆獨立董事被提名人，業經本公司董事會審查通過，並列入本公司

112年6月29日股東常會選任獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下:

獨立董事候選人名單一

姓名:潘永寧

主要學(經)歷:

美國威斯康辛大學麥迪遜校區 材料科學暨工程博士

台灣大學機械系教授、主任

台灣鑄造學會理事長

經濟部顧問

金屬工業研究發展中心諮詢委員會委員

經濟部標準檢驗局家標準-技術委員會委員

是否已連續擔任三屆獨立董事:否

獨立董事候選人名單二

姓名:鐘登科

主要學(經)歷:

國立政治大學法律學士

東海大學高階經營管理學碩士

群倫國際法律事務所主持律師

股票上市公司帝寶工業(6605)與亞洲光學(3019)獨立董事

經濟部中小企業處中小企業榮譽諮詢律師

台灣中小企業協會智慧財產權法講座

是否已連續擔任三屆獨立董事:否

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:112/03/29

2.發生緣由:董事會決議召開112年股東常會事宜

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:112/03/29

(2)股東常會召開日期:112/06/29(星期四)上午9時整

(3)股東常會召開地點:彰化市彰水路186號(本公司B1會議室)

(4)召集事由:

(一)報告事項：

a.本公司民國111年度營運狀況報告案。

b.監察人審查本公司111年度決算表冊報告案。

c.111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。

d.修訂「董事會議事規範」報告案。

(二)承認事項：

a.本公司111年度決算表冊，提請 承認。

b.本公司111年度盈餘分配表，提請 承認。

(三)討論事項：無。

(四)選舉事項：

a.改選本公司第二十屆董事及監察人案。

(五)其他議案或臨時動議。

(5)盈餘分派案主要內容:

擬每股配發現金股利1.3元，現金股利提撥總額為219,122,020元，俟股東常會決

議通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

(6)辦理過戶手續:

(一)辦理過戶最後日期時間:112年4月30日(星期日)下午5點前。

(二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司

地址:彰化市彰水路186號 電話:(04)7524131分機6801

(三)辦理過戶方式:因最後過戶日112年4月30日適逢例假日，凡持有本公司股

票，而尚未辦理過戶之股東，請於112年4月28日(星期五)下午4時30分前駕

臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以112年4月28日郵戳為憑。

(四)停止過戶期間:112年5月1日至112年6月29日止。

(五)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書

者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司依公司法規定召開民國112年股東常會前受理提案權內容如下：

(一)提案資格：受理持有已發行股份總額百分之一以上股份之股東提案。

(二)提案方式：

a.以書面方式提出。

b.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

c.股東所提議案以三百字為限(含標點符號)，超過三百字者，該提案不予列

入議案。

d.如發生上列情事，股東之提案如係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責

任之建議，仍得列入議案。

(三)提案受理期間:自112年3月31日至112年4月10日止，受理股東就本次股

東常會之提案，凡有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前

提出，並敘明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於4月

10日前送達本公司公告之受理處所為憑，並請於信封封面上加註「股東會

提案函件」字樣，及以掛號函件寄送。

(四)受理提案處所：金豐機器工業股份有限公司 財務部。

(五)受理處所地址：彰化市彰水路186號 電話：04-7524131 #6801。

(六)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(七)本公司董事會得不列入議案之情形：

a.該議案非股東會所得決議者。

b.提案股東於公司依第165條第二項或第三項規定停止股票過戶時，持股

未達百分之一者。

c.該議案於公告受理期間外提出者。

(2)特此公告。

(3)其他應公告事項：本次股東常會未發放紀念品。

1.事實發生日:112/03/29

2.發生緣由:公告本公司會計主管異動

3.因應措施:

(一)舊任者姓名、級職及簡歷:方斯央

(二)新任者姓名、級職及簡歷:劉嘉宗

(三)異動情形:職務調動

(四)異動原因:職務調動

(五)生效日期:112/03/29

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/11/16

2.發生緣由:

本公司監察人合家歡休閒股份有限公司因轉讓持股超過選任

當時所持有二分之一，依公司法第197條其監察人當然解任。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

原任期: 109/06/29~112/06/29

同任期監察人變動比率:1/3

1.事實發生日:111/03/282.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施:(一)舊任者姓名、級職及簡歷:鄧惠如(二)新任者姓名、級職及簡歷:方斯央(三)異動情形:辭職(四)異動原因:個人生涯規劃因素離職(五)生效日期:111/04/014.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/282.發生緣由:董事會決議召開111年股東常會事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:111/03/28(2)股東常會召開日期:111/06/23(3)股東常會召開地點:彰化市彰水路186號(本公司B1會議室)(4)召集事由: (一)報告事項： 1.本公司民國110年度營運狀況報告案。 2.監察人審查本公司110年度決算表冊報告案。 3.110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。 (二)承認事項： 1.本公司110年度決算表冊，提請 承認。 2.本公司110年度盈餘分配表，提請 承認。 (三)討論事項： 1.修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。 (四)其他議案或臨時動議。(5)盈餘分派案主要內容: 擬每股配發現金股利0.7元，現金股利提撥總額為117,988,780元，俟股東常會決 議通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。(6)辦理過戶手續: (一)辦理過戶最後日期時間:111年4月24日(星期日)下午5點前。 (二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司 地址:彰化市彰水路186號 電話:(04)7524131分機6801 (三)辦理過戶方式:因最後過戶日111年4月24日適逢例假日，凡持有本公司股 票，而尚未辦理過戶之股東，請於111年4月22日(星期五)下午4時30分前駕 臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以111年4月22日郵戳為憑。 (四)停止過戶期間:111年4月25日至111年6月23日止。 (五)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書 者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。4.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項 或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會並參與該 項議案討論。(2)提案受理期間:自111年4月15日至111年4月25日止，受理股東就本次股 東常會之提案，凡有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提 出，並敘明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於4月25日 前送達本公司公告之受理處所為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」 字樣，及以掛號函件寄送。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司 提出申請。受理提案地點:彰化市彰水路186號(本公司財務部)，聯絡人:葉長翰， 電話:04-7524131分機6801。(3)本公司將於股東會召集通知寄發日前，將處理結果通知提案股東，並將合於 公司法172條之一規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於 股東會說明未列入之理由。(4)特此公告。(5)其他應公告事項：

1.董事會通過日期(事實發生日):111/01/212.舊會計師事務所名稱:立本台灣聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王慕凡4.舊任簽證會計師姓名2:陶鴻文5.新會計師事務所名稱:建智聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳貴端7.新任簽證會計師姓名2:廖年傑8.變更會計師之原因:配合本公司營運發展及內部管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/01/2111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:自民國111年第2季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證

1.事實發生日:110/10/182.發生緣由:109年度股東會年報修正揭露第37頁持股比例占前十名之股東相關資訊及補揭露第21、35頁部份資訊。3.因應措施:更正後109年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。