信昌機械董事會決議召開九十九年度股東常會相關事宜

主旨： 本公司董事會決議召開九十九年度股東常會相關事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/19 停止過戶日期起日：99/04/21 停止過戶日期迄日：99/06/19 公告內容： 1、董事會決議日期:99.04.212、股東會召開日期:99.06.193、股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉九龍村23鄰39號、悅華大飯店會議廳。4、召集事由:(壹)、報告事項：1、2009年度經營回顧2009年度經營目標與實績報告2、2009年轉投資企業營運概況2009年度?金狀?3、會計師事務所審計報告書2009年度?產負債表2009年度損益表2009年度股東權益表2009年度?金流量表2009年度合併四大表4、2010年度經營報告 5、2010年擴充設備需求計劃6、2010年損益預測7、2010年度資金預測表(貳)、承認事項：1、2009年度財務報告2、監察人審查2009年決算報告(參)、討論事項：1、2009年度盈餘分配案2、銀行額度申請3、出售轉投資公司-重慶延鋒實業有限公司4、轉投資重慶華信昌汽車零部件有限公司5、內部控制聲明書核議案6、「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文修正案7、2010年股東常會召開事由、開會時間及地點(肆)、臨時動議(伍)、散會內部控制聲明書(附件一)公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文修正(附件二)董監事議事規則(附件三)公司章程(附件四