本公司董事會決議召開一00年度股東常會相關事宜

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開一00年度股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：100/06/25停止過戶日期起日：100/04/27停止過戶日期迄日：100/06/25公告內容：本公司董事會決議召開一00年度股東常會相關事宜1、董事會決議日期:100.04.272、股東會召開日期:100.06.253、股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉九龍村23鄰39號、悅華大飯店會議廳。4、召集事由:(壹)、報告事項：1、2010年度經營回顧2010年度經營目標與實績報告2、2010年轉投資企業營運概況2010年度?金狀?3、會計師事務所審計報告書2010年度財務四大表2010年度合併四大表4、2011年度經營報告5、2011年擴充設備需求計劃6、2011年損益預測7、2011年度資金預測表8、大陸投資案:大陸無錫裕昌汽車部件工業有限公司增資案大陸浙江頂昌汽車部件有限公司投資案大陸浙江富昌泰汽車部件有限公司投資案大陸愛信(無錫)車身零部件有限公司投資案大陸福州泰昌汽車座椅開發有限公司增資案(貳)、承認事項：1、2010年度決算報告2、監察人審查2010年決算報告(參)、討論事項：1、2010年度盈餘分配案2、銀行額度申請3、2011年IFRS推動計劃4、內部控制聲明書核議案5、2011年股東常會召開事由、開會時間及地點(肆)、選舉事項:改選第五屆董事、監察人(伍)、臨時動議(陸)、散會內部控制聲明書(附件一)董監事議事規則(附件二)公司章程(附件三)