允拓材料召開九十九年股東常會公告

主旨： 允拓材料科技股份有限公司召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/17 停止過戶日期起日：99/04/19 停止過戶日期迄日：99/06/17 公告內容： (一) 開會日期：99年6月17日。(二)停止股票過戶起訖日期：99年4月19日至99年6月17日。(三)開會時間：10時00份(24小時制)　　開會地點：台北縣樹林市工興街31號(允拓公司1樓會議室)。(四)會議召集事由：　　1.報告事項：　　　(1)本公司九十八年度營業狀況報告。　　　(2) 監察人審查九十八年度決算表冊報告。　　　(3)本公司對外背書保證辦理情形報告。　　2.承認事項：　　　(1)本公司九十八年營業報告書及財務報表承認案。　　　(2)本公司九十八年度盈餘分配承認案。　　3.討論事項：　　　(1)辦理盈餘轉增資案。　　　　　　(2)修改公司章程案。　　　(3) 修改背書保證及資金貸與他人作業程序案。　　4.其他議案及臨時動議：(五) 有關盈餘分配案等主要內容業經董事擬定如下：擬自96年度可分配盈餘中提撥新台幣其中股東現金紅利15,000,000元(每股配發新台幣0.5元)、股東股票股利36,000,000元(每股1.2元)，合計轉增資發行新股 3,600,000股，上述股東股利轉增資部份，俟奉主管機關核准後，並按除權基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，新股配股不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，尚有剩餘之畸零股按股票面額以現金折付(計算至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。本案經董事會議通過，並提請股東會通過及呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定增資基準日。(六)辦理過戶手續：1.辦理過戶日期時間：99年4月 18日16時0分前(24小時制)2.辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司　地址：台北市重慶南路一段10號11樓 電話： (02)2382-67893.辦理過戶方式：因最後過戶日99年4月18日適逢假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於99年4月16日(星期五) 下午四時前駕臨本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部。辦理過戶手續，郵寄者以至99年4月18日郵戳日期為憑。(七)其他應公告事項：1.開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話 02-23826789)。2.依證券交易法第二十六條之二規定，對於持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，以本公告為之。3.依公司法第一七二條之一規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月12日起至99年4月22日止受理股東之提案，受理提案處所：允拓材料科技股份有限公司股務部(地址：23869台北縣樹林市工興街31號)。4.本次股東常會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：23869台北縣樹林市工興街31號），並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(八) 特此公告