允拓材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號： 1主旨： 允拓材料科技股份有限公司九十九年盈餘轉增資發行新股公告公告內容一、本公司盈餘轉增資新台幣36,000,000元，轉增資發行新股3,600,000股，每股面額壹拾元整，均為普通普股。業經行政院金融監督管理委員會99年7月8日金管證字第0990035401號函核准在案。二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股事項公告於后：（一）公司名稱：允拓材料科技股份有限公司（二）所營事業：  1. C801060 合成橡膠製造業  2. C801100 合成樹脂及塑膠製造業  3. C801990 其他化學材料製造業  4. C804990 其他橡膠製品製造業  5. C805990 其他塑膠製品製造業  6. CC01080 電子零組件製造業  7. CH01030 文具製造業  8. CQ01010 模具製造業  9. F106030 模具批發業  10.F107200 化學原料批發業  11.F107990 其他化學製品批發業  12.F109070 文教、樂器、育樂用品批發業  13.F401010 國際貿易業  14.C801020 石油化工原料製造業  15.C802120 工業助劑製造業  16.F107170 工業助劑批發業  17.F207170 工業助劑零售業  18.C802090 清潔用品製造19.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務（三）原已發行股份及每股金額：本公司已發行資本總額定為300,000,000元，分為30,000,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。（四）本公司所在地：臺北縣樹林市工興街31號。（五）公告方式：公告於公開資訊觀測站。（六）董事及監察人之人數及任期：董事五人，監察人二人；任期均為三年，連選均得連任。（七）本次增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件：  1.本公司九十九年股東常會決議通股東股票股利計新台幣36,000,000元，轉增資發行新股3,600,000股，每股面額壹拾元，均為普通股。  2. 前項發行新股，按除權配股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例計算，每股無償配發$1.2元，新股配股不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日止起五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，尚有剩餘之畸零股按股票面以現金折付(計算至元為止)，並授權董事長洽特定人面額承購。  3.本次增資發行之新股其權利義務與原已發行之股份相同。（八）增資後股份總額及每股金額：增資後資本總額為336,000,000元，分為33,600,000 股，每股面額10元，均為記名式普通股。（九）股票簽證機構：華南商業銀行信託部。（十）本次現金增資經本公司99年7月21日董事會決議訂定配股基準日為99年7月27日，並於99年7月23日至99年7月27日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於97年7月22日下午四時前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段十號十一樓，電話：02-23826789）辦理過戶手續。三、特此公告。

主旨： 允拓材料科技股份有限公司發放九十八年度現金股利公告 公告內容 一、本公司98年度現金股利業經99年6月17日股東常會通過，提撥新台幣15,000,000元，每股分派現金股利新台幣0.5元整。二、本公司經股東會決議定於99年6月23日為現金股利分派基準日，並於99年7月1日以掛號郵寄抬頭禁止背書轉讓支票方式發放之。三、茲依公司法第一六五條規定，自99年6 月19日起至99年6月23日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於99年6月18日（星期五）下午四點前（郵寄過戶者以郵戳為準），至本公司股務代理人日盛證券股務代理部辦理過戶。地址：台北市重慶南路一段十號十一樓。電話：02-23826789四、特此公告。

主旨： 允拓材料科技股份有限公司召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/17 停止過戶日期起日：99/04/19 停止過戶日期迄日：99/06/17 公告內容： (一) 開會日期：99年6月17日。(二)停止股票過戶起訖日期：99年4月19日至99年6月17日。(三)開會時間：10時00份(24小時制)　　開會地點：台北縣樹林市工興街31號(允拓公司1樓會議室)。(四)會議召集事由：　　1.報告事項：　　　(1)本公司九十八年度營業狀況報告。　　　(2) 監察人審查九十八年度決算表冊報告。　　　(3)本公司對外背書保證辦理情形報告。　　2.承認事項：　　　(1)本公司九十八年營業報告書及財務報表承認案。　　　(2)本公司九十八年度盈餘分配承認案。　　3.討論事項：　　　(1)辦理盈餘轉增資案。　　　　　　(2)修改公司章程案。　　　(3) 修改背書保證及資金貸與他人作業程序案。　　4.其他議案及臨時動議：(五) 有關盈餘分配案等主要內容業經董事擬定如下：擬自96年度可分配盈餘中提撥新台幣其中股東現金紅利15,000,000元(每股配發新台幣0.5元)、股東股票股利36,000,000元(每股1.2元)，合計轉增資發行新股 3,600,000股，上述股東股利轉增資部份，俟奉主管機關核准後，並按除權基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，新股配股不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，尚有剩餘之畸零股按股票面額以現金折付(計算至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。本案經董事會議通過，並提請股東會通過及呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定增資基準日。(六)辦理過戶手續：1.辦理過戶日期時間：99年4月 18日16時0分前(24小時制)2.辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司　地址：台北市重慶南路一段10號11樓 電話： (02)2382-67893.辦理過戶方式：因最後過戶日99年4月18日適逢假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於99年4月16日(星期五) 下午四時前駕臨本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部。辦理過戶手續，郵寄者以至99年4月18日郵戳日期為憑。(七)其他應公告事項：1.開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話 02-23826789)。2.依證券交易法第二十六條之二規定，對於持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，以本公告為之。3.依公司法第一七二條之一規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月12日起至99年4月22日止受理股東之提案，受理提案處所：允拓材料科技股份有限公司股務部(地址：23869台北縣樹林市工興街31號)。4.本次股東常會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：23869台北縣樹林市工興街31號），並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(八) 特此公告

公告更正-96年股東會決議解除董事競業禁止之限制案 -年度更正為98年股東會決議解除董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:98/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事張育豪3.許可從事競業行為之項目:與本公司所營事業相同或類似之公司擔任董事4.許可從事競業行為之期間:98/06/11~101/06/105.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告更正-96年股東會決議解除董事競業禁止之限制案年度更正為98年股東會決議解除董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:98/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳宏安3.許可從事競業行為之項目:與本公司所營事業相同或類似之公司擔任董事4.許可從事競業行為之期間:98/06/11~101/06/105.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳宏安董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:珠海允拓塑膠制品有限公司 董事長陳宏安8.所擔任該大陸地區事業地址:珠海市金灣區聯港工業區雙林片區創業東路3號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產和銷售自產的注塑加工產品10.對本公司財務業務之影響程度:珠海允拓塑膠制品有限公司為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:96/11/072.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林建興/總經理。3.許可從事競業行為之項目:因轉投資事業需要，擔任與本公司營業範圍相同或類似公司之董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林建興/負責人/董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)張家港保稅區允拓材料貿易有限公司 董事林建興(2)張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司 董事林建興8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)張家港保稅區港澳路18號(2)張家港保稅區上海路南(慧鴻字子南側)港澳路西側9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)進出口業務;轉口貿易;國內保稅區企業間的貿易;及同區外有進出口經營權企業間的貿易。(2)生產功能高分子複合材料;銷售自產產品10.對本公司財務業務之影響程度:(1)張家港保稅區允拓材料貿易有限公司為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益(2)張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司為本公司40%轉投資公司，採權益法認列投資損益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:96/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事黃友星3.許可從事競業行為之項目:與本公司所營事業相同或類似之公司擔任董事4.許可從事競業行為之期間:95/06/21~98/06/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃友星董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:珠海允拓塑膠制品有限公司 董事黃友星8.所擔任該大陸地區事業地址:珠海市金灣區聯港工業區雙林片區創業東路3號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產和銷售自產的注塑加工產品10.對本公司財務業務之影響程度:珠海允拓塑膠制品有限公司為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

股東會種類： 股東臨時會 開會日期：93/11/03 停止過戶日期起日：93/10/05 停止過戶日期迄日：93/11/03 一、時 間：中華民國九十三年十一月三日(星期三)下午二時整二、地 點：台北縣樹林市三興工業區工興街31號1樓(會議室)三、主席致開會詞：略。四、報告事項：(一) 赴大陸地區投資設立張家港保稅區允拓應用材料有限公司報告案五、討論事項(一)為業務需要擬辦理現金增資新台幣48,000,000元發行新股4,800,000股一案，敬請 核議。(二)公司章程修訂案，提請 核議。(三)擬辦理本公司股票申請登錄興櫃股票案，提請 核議。(四)解除董事競業禁止案，提請 核議。(五)出售高雄縣大寮鄉大發工業區土地案，提請 核議。六、選舉事項補選董事一席案，提請　選舉。