輝城電子召開九十九年股東常會召集事由

主旨： 召開九十九年股東常會召集事由 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/29 停止過戶日期起日：99/05/01 停止過戶日期迄日：99/06/29 公告內容： 輝城電子股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告中華民國99年04月14日主旨：公告召開本公司九十九年股東常會有關事項。依據：依公司法暨證交法等相關規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國九十九年六月二十九日(星期二)下午二時二、開會地點：高雄縣大寮鄉鳳屏一路37號3樓華容公司會議室三、會議內容：1、報告事項：(1)九十八年度營業報告(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告(3)本公司辦理對外背書保證情形報告(4) 本公司轉投資情形報告2、承認事項：(1)承認本公司九十八年度決算表冊案(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案3、選舉事項：選舉董事及監察人案4、討論事項：解除董事競業禁止限制案5、臨時動議四、辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自99年5月1日起至99年6月29日止停止股票過戶登記，現場過戶之股東務請於99年4月30日(星期五)下午四時三十分以前，駕臨本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號B1，電話：02-2586-5859)辦理過戶手續，若採郵寄過戶者以99年4月30日之郵戳為憑。五、其他應公告事項：(一)、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前以平信寄送各股東，屆時如未收到者請書明股東戶號、姓名、身分證字號，向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部查詢(電話：02-2586-5859)。(二)、依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條之規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東會之召集通知及議事錄，以公告辦理，如欲出席股東常會，敬請股東攜帶身分證，前往本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部，洽辦開會事宜。(三)、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依相關規定辦理，檢附相關資料於股東常會開會三十八日前送達本公司(高雄縣大寮鄉民貴街60巷5號3樓)，並副知證基會。(四)、貴股東如欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月21日至99年4月30日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年4月30日17：00前〈郵寄者以寄達為憑，並請於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〉，依公司法第一七二條之一規定辦理提案手續，受理提案處所：輝城電子股份有限公司〈地址：高雄縣大寮鄉民貴街60巷5號3樓，電話：07-7032826〉(五)、本公司委託書之統計驗認機構為元大證券股份有限公司股務代理部。(六)、解除董事競業禁止案主要內容：依公司法第209條規定，擬請股東常會解除本屆新選任之董事及其代表人競業禁止行為。六、特此公告。