康訊科技公告召開99年股東常會相關事項 ｜康訊科技

主旨： 公告召開本公司99年股東常會相關事項。 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/23 停止過戶日期起日：99/04/25 停止過戶日期迄日：99/06/23 公告內容： 依據：公司法第170條及本公司民國99年4月16日董事會決議。公告事項：一.開會時間： 99 年 6 月 23 日(星期三)上午 10 時。二.開會地點：台北縣汐止市新台五路一段81號20樓 (遠東世界中心D棟) 。三.會議主要內容：　　1.報告事項：(1)本公司98年度營業報告。(2)監察人審查報告。(3)申請股票登錄興櫃案報告。　　2.承認及討論事項：(1)承認本公司98年度營業報告書、合併報表及各項財務報表案。　　　　　　　　(2)承認本公司98年度盈餘分配案。(3)修訂背書保證作業程序案。(4)修訂資金貸與他人作業程序案。　　3.其他議案及臨時動議。四.盈餘分配主要內容：本公司98年度盈餘分配案業經99年4月 16日董事會決議：提撥現金股利21,040,191元分配股東現金股利，每股配發0.985元，計算至元為止，元以下捨去，俟本次股東常會通過後，並授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。五.依公司法第一六五條規定，自99年4月25日起至99年6月23日止，本公司股票停止過戶。凡持有本公司股票而尚未辦妥股票過戶之股東，務請於本(99)年4月23日(星期五)下午四時三十分以前，惠臨本公司股務代理部金鼎綜合證券股份有限公司(地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下2樓，電話：02-27058280)辦理過戶手續，郵寄過戶者，以郵局戳記時間為準。六.受理股東提案公告：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，自99年4月20日起至 99年4月29日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年4月29日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。受理提案處所：康訊科技股份有限公司(地址：221台北縣汐止市新台五路一段79 號3樓之7)。七.開會通知書於股東常會前三十日寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理部查詢補發。八.除依公司法規定另函通知各股東外，特此公告。