康訊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/01/18

2.發生緣由:112/01/18召開股東臨時會

3.因應措施:公告重要決議事項:

(一)通過本公司申請撤銷股票公開發行案。

(二)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/12/22

2.發生緣由:本公司董事會決議擬處分不動產予關係人案

3.因應措施:

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）

新北市汐止區同新段0013地號土地建物

2.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額

建物724.97平方公尺折合219.303坪，每坪247.375千元，

停車位5個，每個1,500千元，

總價合計61,750千元。

3.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）

交易相對人：藍明傳。

與公司之關係：本公司之負責人。

4.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：基於企業資產整合規劃所需故選定關係人為

交易對象。

(2)土地及建物前次移轉之所有人：陞技電腦股份有限公司。

(3)土地及建物前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：無。

(4)土地及建物前次移轉日期：95年1月5日

(5)土地及建物前次移轉金額：27,464千元。

5.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係：無此情形。

6.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）

預計處分利益：39,321千元

7.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項：

交付及付款條件依契約規定，有訂定附買回約定。

8.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位

(1)本次交易之決定方式：議價。

(2)價格決定之參考依據：台灣大華不動產估價師聯合事務所估價報告書。

(3)決策單位：董事會決議並經審計委員會同意。

9.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額

台灣大華不動產估價師聯合事務所。

估價總金額新台幣60,699千元。

10.專業估價師姓名

張義權估價師。

11.專業估價師開業證書字號

(94)台內估字第000203號

12.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

13.是否尚未取得估價報告:否或不適用

14.尚未取得估價報告之原因:不適用

15.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

16.會計師事務所名稱:

不適用

17.會計師姓名:

不適用

18.會計師開業證書字號:

不適用

19.經紀人及經紀費用

經紀人為明泰不動產開發有限公司，

費用976千元。

20.取得或處分之具體目的或用途:

基於集團資產整合規劃所需

21.本次交易表示異議之董事之意見:無。

22.本次交易為關係人交易:是

23.董事會通過日期:民國111年12月22日

24.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年12月22日

25.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

26.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

27.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/12/13

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:111/12/13

本公司董事會決議本公司申請撤銷股票公開發行事宜

3.因應措施:

（一）基於整體營運規畫、節省營運成本以及因應公司未來發展策略的

考量，擬申請撤銷股票公開發行。

（二）俟經112年第一次股東臨時會決議通過後,向主管機關申請撤銷股

票公開發行相關事宜。

（三）實際停止股票公開發行日期依金融監督管理委員會證券期貨局公

告為準。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/12/13

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:111/12/13

2.股東臨時會召開日期:112/01/18

3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之13

4.召集事由:

(一)討論事項

1.本公司申請撤銷股票公開發行案。

2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

5.停止過戶起始日期:111/12/20

6.停止過戶截止日期:112/01/18

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年12月19日(星期一)

下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構 國票綜合證券股份有限公司，

台北市松山區南京東路五段188號15樓，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111

年12月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務

代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時

如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編

號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢

（電話：02-2528-8988）。

依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股

股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式

為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印

鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會

事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-2528-8988）。

另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，

不另行寄發。

本次股東臨時會未發放紀念品。

公告本公司111年第二季會計師出具無保留意見加 繼續經營有關之重大不確定性段落之核閱報告

1.事實發生日:111/08/15

2.發生緣由:

會計師查核意見全文:

康訊科技股份有限公司　公鑒：

前　　言

康訊科技股份有限公司及其子公司（康訊集團）民國111年及110年6月30日之

合併資產負債表，暨民國111年及110年1月1日至6月30日之合併綜合損益表、合併

權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總）

，業經本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員

會認可並發布生效之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製允當表達之財務報

表係管理階層之責任，本會計師之責任係依據核閱結果對合併財務報表作成結論。

範　　圍

本會計師係依照審計準則公報第六十五號「財務報表之核閱」執行核閱工作。

核閱合併財務報表時所執行之程序包括查詢（主要向負責財務與會計事務之人員查

詢）、分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍，因

此本會計師可能無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意

見。

結　　論

依本會計師核閱結果，並未發現上開合併財務報表在所有重大方面有未依照證

券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準

則第34號「期中財務報導」編製，致無法允當表達康訊集團民國111年及110年6月30日

之合併財務狀況，暨民國111年及110年1月1日至6月30日之合併財務績效及合併現金

流量之情事。

繼續經營有關之重大不確定性

如合併財務報表附註四所述，康訊集團因受到新冠病毒肺炎衝擊影響，造成交貨

延遲，致營業收入減少，公司管理階層努力節約開支，並持續與國內外大型企業合作

交通工具、郵務、貨運物流整合應用，強化公司的產品線在車聯網及物聯網的應用，

惟營運資金仍明顯不足。該等情況顯示康訊集團繼續經營之能力存在重大不確定性。

本會計師未因此修正核閱結論。

3.因應措施:已擬具因應改善計劃於最近期審計委員會及董事會報告

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/21

2.發生緣由:111/06/21召開股東常會

3.因應措施:公告重要決議事項:

(一)承認110年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。

(二)承認本公司110年度虧損撥補案。

(三)選舉事項：本公司董事缺額補選舉案。

(四)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

4.其他應敘明事項:

(一)年度財務報告是否經股東會承認 :是。

(二)不配發股利。

1.股東會決議日:111/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 關家蘭

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同

或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:111/06/21~112/06/10

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/21

2.發生緣由:111/06/21召開股東常會補選董事1席

3.因應措施:公告補選結果:

(1).發生變動日期:111/06/21

(2).舊任者姓名及簡歷:不適用

(3).新任者姓名及簡歷:

選任董事1席

董事：關家蘭，瑞碼投資股份有限公司負責人。

(4).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」

或「新任」）:新任。

(5).異動原因:董事缺額補選。

(6).新任董事選任時持股數:

董事：關家蘭93,720股

(7).原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/11~

112/06/10

(8).新任生效日期:111/06/21

(9).同任期董事變動比率:11.11%

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:將依法提報111年度股東常會4.其他應敘明事項:無         

公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜 (補充公告虧損撥補情形及新增報告案) 1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:1.董事會決議日期:111/04/272.股東會召開日期:111/06/213.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之134.召集事由:(一)報告事項 1.110年度營業報告案。 2.審計委員會查核報告案。 3.本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告案。(二)承認事項 1.110年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 2.110年度虧損撥補案。(三)選舉事項 1.董事缺額補選，應選席次1席。(四)其他議案 1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:111/04/236.停止過戶截止日期:111/06/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用3.因應措施:無4.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢（電話：02-2528-8988）。依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2528-8988）。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發。受理股東會提案期間：自111年04月15日起至111年04月25日止。受理股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7。(康訊科技股份有限公司財務部)。         

1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:1.董事會決議日期:111/04/272.股利所屬年(季)度：110年度3.股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314.股利配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03.因應措施:無4.其他應敘明事項:無         

1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/213.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之134.召集事由:(一)報告事項 1.110年度營業報告案。 2.審計委員會查核報告案。(二)承認事項 1.110年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 2.110年度虧損撥補案。(三)選舉事項 1.董事缺額補選。(四)其他議案 1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:111/04/236.停止過戶截止日期:111/06/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:110年度盈虧撥補內容將於111年4月30日前另行公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢（電話：02-2528-8988）。依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2528-8988）。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發。受理股東會提案期間：自111年04月15日起至111年04月25日止。受理股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7。(康訊科技股份有限公司財務部)。

公告本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜1.事實發生日:110/10/202.發生緣由:本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國110年10月25日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：105411台北市松山區南京東路五段188號15樓。(2)電話：02-2528-8988(3)傳真：02-2764-19993.因應措施:凡本公司股東自民國110年10月25日（星期一）起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「105411台北市松山區南京東路五段188號15樓」辦理。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/312.發生緣由:110/08/31召開股東常會3.因應措施:公告重要決議事項:(一)承認109年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。(二)承認本公司109年度虧損撥補案。4.其他應敘明事項:(一)年度財務報告是否經股東會承認 :是。(二)不配發股利。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/08/112.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」規定辦理。3.因應措施:1.董事會決議日期:110/08/112.股東會召開日期:110/08/313.股東會召開時間:上午十時4.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之135.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息， 重大訊息日期(x月x日):110/03/236.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體。4.其他應敘明事項:(1)列載於原定110年6月15日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。(2)股票停止過戶期間、股東會召集事由及會議議程、受理股東提案期間等，已依主管機關規定公告在案不變。(3)本公司不另寄開會通知書，請股東持原開會通知書參加股東會。

1.事實發生日:110/05/312.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/15。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

補充公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜 (更正公告虧損撥補案)1.事實發生日:110/04/282.發生緣由:1.董事會決議日期:110/04/272.股東會召開日期:110/06/153.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之134.召集事由:(一)報告事項 1.109年度營業報告案。 2.審計委員會查核報告案。 3.本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告案。(二)承認事項 1.109年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 2.109年度虧損撥補案。(本次更正項目)5.停止過戶起始日期:110/04/176.停止過戶截止日期:110/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用3.因應措施:無4.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢（電話：02-25936666）。依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25936666）。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發。受理股東會提案期間：自110年04月09日起至110年04月19日止。受理股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7。(康訊科技股份有限公司財務部)。

補充公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜 (補充公告盈虧撥補情形及新增報告案)1.事實發生日:110/04/272.發生緣由:1.董事會決議日期:110/04/272.股東會召開日期:110/06/153.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之134.召集事由:(一)報告事項 1.109年度營業報告案。 2.審計委員會查核報告案。 3.本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告案。(二)承認事項 1.109年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 2.109年度盈虧撥補案。5.停止過戶起始日期:110/04/176.停止過戶截止日期:110/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用3.因應措施:無4.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢（電話：02-25936666）。依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25936666）。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發。受理股東會提案期間：自110年04月09日起至110年04月19日止。受理股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7。(康訊科技股份有限公司財務部)。

1.事實發生日:110/04/272.發生緣由:1. 董事會擬議日期：110/04/272. 股利所屬年(季)度：109年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/272.發生緣由:根據會計師查定財務報表，本公司截至109年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:依公司法第211條規定，提交最近期股東會報告因應計畫相關營運計畫:1.營運面:a.營運策略上將繼續維持精簡的營運團隊規模，嚴格管控基本開銷與成本。b.業務模式將增加平台租賃及整合服務的占比，藉由長期的平台及服務收入改善 毛利結構以及強化與客戶間的服務連結。c.對於新產品的研製將更多元化，利用物聯網應用的深度及廣度發展出新型應用 的產品及開拓新市場，並且增加OEM、ODM以及相關產品貿易的經營通路。d.營運團隊將更強化內部訓練機制，針對營運手法、行銷趨勢與市場動態等各方 面精益求精，並持續與國內外大型企業合作各式產品應用，強化康訊公司的產品線與產業競爭力。2.財務面:本公司目前財務面正常，日常營運的支出相較於銀行可融資額度尚有許多餘裕，待疫情對於外銷業績的影響減緩後，應能迅速步入正軌。4.其他應敘明事項:本公司目前現金水位正常，支付每月公司相關人事營運費用及貨款均無問題。