補正本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期:99/04/222.股東會召開日期:99/06/043.股東會召開地點:台北縣土城市沛坡村三民路4號（土城工業區服務中心3樓會議室）4.召集事由:一、報告事項（1）九十八年度營業報告。（2）監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告，敬請 鑒察。二、承認事項（1）本公司九十八年度決算表冊及營業報告書，敬請承認。（2）擬訂本公司九十八年度盈餘分派案，敬請承認。三、討論事項及選舉事項（1）討論修訂本公司公司章程部分條文，敬請審議。（2）補選獨立董事、監察人案。（3）解除本公司新任董事競業禁止之限制案。（4）修訂本公司「資金貸與他人程序」及「背書保證作業程序」案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/066.停止過戶截止日期:99/06/047.其他應敘明事項:一、本公司九十八年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。二、本公司受理股東提案權之期間訂為：99年3月30日至99年4月9日，受理提案處所：本公司（台北縣土城市福安街120號），其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。三、本公司受理股東獨立董事提名權之期間訂為：99年3月30日至99年4月9日，受理提案處所：本公司（台北縣土城市福安街120號），其他作業規範悉依公司法192條之1規定辦理。