力群電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司提報董事會113年第2季經會計師核閱之合併財務報告。

1.事實發生日:113/08/08

2.發生緣由:本公司已提報董事會113年第二季合併財務報告，

屆時相關訊息請逕向台灣證券交易所公開資訊觀測站查詢。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/20

2.發生緣由:全面改選董事，依法推選董事長

3.因應措施:

(1)舊任者姓名及簡歷：蘇宗仁 力群電子股份有限公司董事長

(2)新任者姓名及簡歷：蘇宗仁 力群電子股份有限公司董事長

(3)新任生效日期：113/06/20

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:113/06/20

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:蘇宗仁

4.新任者姓名及簡歷:簡志明

5.異動原因:新任

6.新任生效日期:113/06/20

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/12

2.發生緣由:

113年股東常會重要決議事項:

一、承認事項:

(1)承認一一二年度決算表冊案。

(2)承認一一二年度盈餘分派案。

二、討論事項:

(1)通過修訂「公司章程」案。

三、選舉事項:

完成本公司董事及監察人改選案，計選出蘇宗仁、楊仁祥、李建平、蘇宗健、

詹俊彥、吳國顯六席董事，以及黃彥銓、李泰樂二席監察人。以上六

席董事中包含二席獨立董事，分別為詹俊彥、吳國顯，任期為自民國113年6月12日

起至116年6月11日止屆滿，為期三年。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/04/25

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:無

4.新任者姓名及簡歷:蘇宗仁

5.異動原因:新任

6.新任生效日期:113/04/25

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:113/03/16

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:黃宜德

4.新任者姓名及簡歷:無

5.異動原因:逝世

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/08/10

2.發生緣由:本公司已提報董事會112年第二季合併財務報告，

屆時相關訊息請逕向台灣證券交易所公開資訊觀測站查詢。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/13

2.發生緣由:

111年股東常會重要決議事項:

一、承認事項:

(1)承認一一一年度決算表冊案。

(2)承認一一一年度盈餘分派案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):112/04/26

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

林鈞堯

4.舊任簽證會計師姓名2:

林柏全

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

林柏全

7.新任簽證會計師姓名2:

游淑芬

8.變更會計師之原因:

茲因配合本公司查核簽證會計師事務所內部職務調整，擬自112年第二季起，

簽證會計師由資誠聯合會計師事務所林鈞堯會計師及林柏全會計師變更

為游淑芬會計師及林柏全會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/14

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

不適用

1.事實發生日:111/08/10

2.發生緣由:內部稽核主管異動

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本公司111/08/10董事會通過(內部稽核主管黃安麗)任命案。

1.事實發生日:111/06/14

2.發生緣由:

111年股東常會重要決議事項:

一、承認事項:

(1)承認一一○年度決算表冊案。

(2)承認一一○年度盈餘分派案。

二、討論事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/092.發生緣由:全面改選董事，依法推選董事長3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷：蘇宗仁 力群電子股份有限公司董事長(2)新任者姓名及簡歷：蘇宗仁 力群電子股份有限公司董事長(3)新任生效日期：110/09/094.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/312.發生緣由:110年股東常會重要決議事項:一、承認事項: (1)承認一○九年度決算表冊案。 (2)承認一○九年度盈餘分派案。二、選舉事項: 完成本公司董事及監察人改選案，計選出蘇宗仁、黃宜德、李建平、蘇宗健、詹俊彥、吳國顯六席董事，以及吳郡、李泰樂、楊仁祥三席監察人。以上六席董事中包含二席獨立董事，分別為詹俊彥、吳國顯，任期為自民國110年8月31日起至113年8月30日止屆滿，為期三年。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/112.發生緣由:本公司已提報董事會110年第二季合併財務報告，屆時相關訊息請逕向台灣證券交易所公開資訊觀測站查詢。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理1.事實發生日:110/08/112.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」規定辦理。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/08/11(2)股東會召開日期:110/08/31(3)股東會召開時間:上午九時整(4)股東會召開地點:新北市土城區三民路4號（土城工業區服務中心3樓禮堂）(5)股東會召集事由:請查閱本公司110年3月18日公告董事會召開110年股東常會公告。4.其他應敘明事項:有權參與110年8月31日股東常會之股東，以原110年4月12日至110年6月10日停止過戶股東名簿所載之股東為準。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/10。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/292.發生緣由:本公司已於3月18日公告110年股東常會受理股東常會議案提案及獨立董事候選人提名公告,但4月29日又誤植重覆公告3.因應措施:110年股東常會受理股東常會議案提案及獨立董事候選人提名公告以3月18日為主,請略4月29日之重覆公告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/162.發生緣由:109年股東常會重要決議事項:一、承認事項: (1)承認一○八年度決算表冊案。 (2)承認一○八年度盈餘分派案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/09/092.發生緣由:本年度累計營收淨額應為255,947誤植為225,9473.因應措施:更正後重新上傳4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/09/032.舊任者姓名及簡歷:孫德崢 力群電子股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:監察人孫德崢先生因個人因素辭任監察人一職。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/117.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:本公司於今日09月03日收到監察人之書面辭任書。