公告99年第2次董事會重要決議

1.事實發生日:99/04/202.發生緣由:99年第2次董事會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).報告事項：略。(2).重要承認事項：第1案:通過承認九十八年度營業報告書及財務報表承認案。第2案:通過承認本公司九十八年度「虧損撥補案」。(3).重要討論事項：第1案:略。第2案:略。第3案:通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。第4案:通過修訂「公司章程」案。第5案:通過董事補選案。第6案:通過修正99年3月25日董事會決議召開九十九年股東常會時間、地點及召集事由。(4).其它議案及臨時動議：第1案:原林輝皇總經理辭職，通過自99年5月1日起陳信憲董事長兼任總經理，即日起任命白秀鳳財務長兼任本公司發言人。