福隆尖端科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

主旨： 公告召開本公司九十九年第一次股東臨時會 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/08/18 停止過戶日期起日：99/07/20 停止過戶日期迄日：99/08/18 公告內容： (一) 開會日期：99年8月18日(二)停止股票過戶起訖日期：99年7月20日至99年8月18日(三)開會時間：14時00分(24小時制)開會地點：741台南縣善化鎮溪美里溪尾72-36號 (本公司會議室)(四)會議召集事由：1.討論「撤銷股票公開發行」案。2.討論修訂「公司章程」案。 3.討論子公司不從事資金貸與他人及為他人背書或提供保證案。4.全面改選第十二屆董事5席、監察人2席案，任期三年，自99年8月18日至102年8月 17日止。5.討論解除本公司第十二屆董事競業禁止限制案。6.其他議案及臨時動議。(五)其他應公告事項：1.辦理過戶手續：依公司法第一六五條之規定，自99年7月20日至99年8月18日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於99年7月19日16時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構(永豐金證券股份有限公司股務代理部,地址:台北市博愛路17號3樓，電話02-23816288)辦理過戶。 2.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會前二十五日依規定將相關資料送達本公司(地址:台南縣善化鎮溪美里溪尾72-36 號)3.依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，如欲於本次股東臨時會提出議案者，本公司將於民國99年7月8日起至 7月19日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東臨時會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之 1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：福隆尖端科技股份有限公司 股務室 地址：741台南縣善化鎮溪美里72-36號。4.依據公司法第192條之1 規定，受理股東提名董監事候選人，本次改選董事5名、監察人2名，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董監事候選人名單，提名人數不得超過董事、監察人應選名額。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董監事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。本公司將於99年7月8日起至99年7月19日止，受理董監事候選人之提名，凡有意提名之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：福隆尖端科技股份有限公司 股務室 地址：741台南縣善化鎮溪美里72-36號。5.開會通知書及委託書於股東臨時會前十五日另行寄送各股東，屆時如未收到通知書之股東，請逕向本公司股務代理機構洽詢補發事宜。(七)特此公告。

1.事實發生日:99/07/062.發生緣由:99年董事會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.報告事項：略。2.承認事項：略。3.討論事項：(一)通過「撤銷股票公開發行」案。(二)通過修訂「公司章程」案。(三)通過本公司第十二屆董事、監察人改選案。(四)通過本公司第十二屆董事競業禁止限制案。(五)通過子公司不從事資金貸與他人及為他人背書或提供保證案。(六)訂定召開九十九年股東臨時會時間、地點及召集事由，相關作業事宜、提案及選舉事項請參閱股東會公告。

1.事實發生日:99/06/292.發生緣由:99年6月29日股東會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).報告事項：略。(2).重要承認事項：(一)承認98年度營業報告書及財務報表案。(二)承認98年度虧損撥補案。(3).重要討論事項：(一)通過「資金貸予他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。(二)通過「公司章程」案。(4).選舉事項:補選董事案：未進行補選(已通過章程修訂案無需立即補選)。(5).其它議案及臨時動議：通過修正「董事及監察人選任程序」案。

1.董事會決議日:99/06/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳信憲,本公司董事長兼任總經理4.新任者姓名及簡歷:謝榮忠,成大生化/法律學碩士5.異動原因:營運需要6.新任生效日期:99/06/227.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/04/202.發生緣由:99年第2次董事會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).報告事項：略。(2).重要承認事項：第1案:通過承認九十八年度營業報告書及財務報表承認案。第2案:通過承認本公司九十八年度「虧損撥補案」。(3).重要討論事項：第1案:略。第2案:略。第3案:通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。第4案:通過修訂「公司章程」案。第5案:通過董事補選案。第6案:通過修正99年3月25日董事會決議召開九十九年股東常會時間、地點及召集事由。(4).其它議案及臨時動議：第1案:原林輝皇總經理辭職，通過自99年5月1日起陳信憲董事長兼任總經理，即日起任命白秀鳳財務長兼任本公司發言人。

1.事實發生日:99/04/202.發生緣由:因林輝皇發言人辭職，由林輝皇發言人變更為財務長白秀鳳擔任。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:99/04/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林輝皇,本公司總經理兼發言人4.新任者姓名及簡歷:陳信憲,本公司董事長兼任總經理5.異動原因:營運需要調動6.新任生效日期:99/05/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:098/08/262.發生緣由:98年8月26日董事會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).報告事項：略。(2).承認事項：第1案:略。第2案:通過承認98年上半年度財務報表及合併報表案。(3).討論事項：第1案:通過聘任林輝皇先生擔任總經理，並繼續兼任發言人，即日起生效。第2案:通過調任高秋容小姐擔任會計主管，並溯自8月14日起生效。第3案:通過調任陳春宏先生擔任稽核主管，並溯自8月14日起生效。第4案:通過獨立董事缺一席，辦理留缺至明年股東常會再行改選。(4).其它議案及臨時動議：第1案:針對莫拉克風災侵襲致資金需求增加，因應措施辦理現金增資案討論。決 議:經全體董監事決議通過現金增資案，授權董事長全權處理，事後規劃再召開臨時董事會。

1.董事會決議日:98/08/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳信憲,本公司董事長兼任總經理4.新任者姓名及簡歷:林輝皇,福隆董事長特助兼發言人5.異動原因:營運需要調動6.新任生效日期:98/08/267.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/08/102.發生緣由:莫拉克風災對本公司財務業務影響3.因應措施:因莫拉克風災引致停電及積水，造成生產及出貨延後，對財務業務之影響尚無法明確估計。4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:98/07/162.發生緣由:98年第3次董事會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).報告事項：略。獨立董事吳剛明表示：公司應就呆滯庫存之處理提出具體方案。(2).重要承認事項：略。(3).重要討論事項：第1案:通過對海外控股公司(薩摩亞及香港)增資案。第2案:通過本公司對大陸投資案，投資設廠福隆美迪亞氣動科技(江蘇)有限公司地點在江蘇武進經濟開發區內，法定代表人(執行董事兼總經理)梁英月、監事林輝皇，預定七月底正式匯出資金，並依法令公告申報。(附帶決議：獨立董事吳剛明、董事李朝塘、董事大華創投之要求，下次董事會須提供更新後的成本利潤分析；另大華創投要求應妥善規劃資金。)第3案:通過本公司預定出售機器設備予大陸廠-福隆美迪亞氣動科技(江蘇)有限公司，預定交易金額將依內部控制制度「取得或處分資產管理程序」辦理，並依法令公告申報。(4).其它：略。(獨立董事莊慧怡自7月20起辭任)

1.事實發生日:098/06/112.發生緣由:98年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).報告事項：略。(2).重要承認事項：第一案:承認97年度營業報告書及財務報表案：照案通過。第二案:承認97年度虧損撥補案：照案通過。(3).重要討論事項：第1案:討論「撤銷股票公開發行」案:表決未通過,反對權數佔出席股東總表決權之90.97%。決議結果,本公司繼續維持股票公開發行。第2案:討論修正「公司章程」案:經股東提出修正案,通過本次僅修正章程第二條,其餘均維持原條文不予修訂。第3案:討論修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」:照案通過。(4).選舉事項(補選董監事): 當選名單如下:吳玉雯(董事), 莊慧怡(獨立董事), 李素青(監察人)(5).其它議案及臨時動議：略。

1.事實發生日:098/02/242.發生緣由:董事任期中已轉讓超過選任時持有股份二分之一，依公司法第197條規定當然解認。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:097/10/312.發生緣由:97年10月31日董事會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).報告事項：暫緩執行太陽能零件專案及MOZO品牌合作專案；已公證終止萊特商標授權合作案。(2).承認事項：向金融機構申請續約融資額度案。(3).討論事項：第1案:通過設立境外控股公司案。第2案:通過大陸投資案。第3案:通過97/12/03召開股東臨時會案。第4案:通過98年度稽核計畫。(4).其它議案及臨時動議：略。

1.契約終止日期:097/11/302.契約內容:經雙方同意終止使用MDI大陸地區註冊商標證號3735040.3.契約相對人:常州市萊特气彈簧有限公司4.與公司關係:無5.終止之原因:董事會基於市場行銷及品質標準之考量6.對公司財務、業務之影響:無重大影響7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:097/08/262.發生緣由:97年8月26日董事會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).報告事項：略。(2).承認事項：第1案:略。第2案:通過承認97年上半年度財務報表及合併報表案。(3).討論事項：第1案:通過即日起任命林輝皇特助兼任本公司發言人。第2案:新產品太陽能零件專案:授權董事長評估。第3案:MOZO品牌合作專案:美金75萬元以內授權董事長評估。(4).其它議案及臨時動議：(含獨立董事反對意見)第1案:本公司為未來營運發展需要,預定與MOZO案合作後，需投入相關機器設備金額超過「取得或處分資產處理程序」授權之限額,擬進行修訂,由現行授權董事長處理之一千萬上限提高至三千萬元。決 議:本案經書面表決通過。惟本次出席董事6席中,有4席同意在不損害公司利益前提下,授權董事長全權處理MOZO合作案;而董事大華創投因須經法人決議,暫無法表示意見;另1席獨立董事王雅生則不同意本案，認為福隆公司與MOZO合作及投資設備,擬授權至新台幣三千萬元乙案,應事先提出完整評估報告,並經董事會決議通過後再予處理。第2案:原97年3月25日董事會追認通過之萊特商標授權合作案,預定97年9月起解除合作案,依據兩岸相關法令規定辦理,俟日期確認後進行公告申報:通過。

1.事實發生日:96/06/222.發生緣由:96年董事會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.報告事項：略。2.承認事項：略。3.討論事項：第1案：略。第2案：勤業眾信會計師事務所基於內部輪調政策，九十六年度起財務報告之簽證會計師，將由池瑞全會計師和黃李松會計師，變更為陳慧銘會計師和黃李松會計師。第3案：訂定召開股東臨時會時間、地點與召集事由：依據公司法第170、171、172條等相關規定辦理，第一次股東臨時會時間定於8月16日星期四上午10時整，進行董事及監察人全面改選。

1.事實發生日:96/06/222.發生緣由:96年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.報告事項：略。2.承認事項：(1)承認95年度營業報告書及務報表案：照案通過。(2)承認95年度虧損撥補案：照案通過。3.討論事項：(1)討論修正「公司章程」案：照案通過。(2)討論修正「董事、監察人選舉辦法」案：照案通過。(3)討論修正「取得或處分資產處理程序」案：照案通過。4.其他議案及臨時動議：無。

1.事實發生日:96/01/242.發生緣由:誤植當月業務營收淨額及本月開立發票總金額等3.因應措施:更正申報4.其他應敘明事項:更正項目及金額如下：更正項目 更正前 更正後(仟元)當月業務營收淨額 112,611 112,082本月開立發票總金額 112,794 112,265本年累計開立發票總金額 1,067,481 1,066,952本年累計營業收入淨額 1,024,230 1,023,701

1.董事會決議日:94/11/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:謝茂盛，本公司總經理。4.新任者姓名及簡歷:王友仁，本公司董事長。5.異動原因:總經理請辭並申請退休。6.新任生效日期:94/11/177.其他應敘明事項:無。