國光生技董事會決議召開九十九年股東常會（補充）公告

主旨： 國光生物科技股份有限公司董事會決議召開九十九年股東常會（補充）公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/31 停止過戶日期起日：99/04/02 停止過戶日期迄日：99/05/31 公告內容： 依據: 公司法、證交法之相關規定及本公司董事會決議辦理。公告事項:一、開會時間:中華民國九十九年五月三十一日(星期一)下午二時整。二、停止股票過戶起訖日期：99年4月2日至99年5月31日三、開會地點:台中縣潭子鄉潭興路一段3號。四、會議召集事由：（一）報告事項1.九十八年度營業報告。2. 監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。(二)承認事項1.承認本公司九十七年度(重編後)及九十八年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等各項財務報表案。2.承認本公司九十七年度(重編後)虧損撥補案及九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項1.討論修訂本公司「公司章程」案。(四)其他議案及臨時動議。五、依公司法第一六五條規定，自九十九年四月二日起至九十九年五月三十一日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,敬請於九十九年四月一日(星期四)下午四時前親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部(台北市長安東路一段22號5 樓，電話:02-25635711)辦理過戶手續。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於99年04月22日前依規定將相關資料送達本公司 (地址：台中縣潭子鄉潭興路一段3號)。七、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢。【電話:02-25635711】。八、其它應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年3月29日起至99年4月7日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東請依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續，並於99年4月7日下午4時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵件寄達日期為憑）。受理提案處所：國光生物科技股份有限公司股務部（台中縣潭子鄉潭興路一段3號）電話：04-2538-12202.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢。九、特此公告。