展頌公司召開九十九年股東常會

主旨： 召開九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/15 停止過戶日期起日：99/04/17 停止過戶日期迄日：99/06/15 公告內容： 一、本公司訂於九十九年六月十五日（星期二）下午二時假本公司斗六廠三樓會議室（斗六市斗六擴大工業區斗工十路一五六號）舉行九十九年股東常會。二、召集事由：(一)報告事項：1.九十八年度營業報告書。2.九十九年度營運計劃報告。3.九十八年度監察人查核報告書。(二)承認事項：1.九十八年度營業報告書及財務報表案。2.九十八年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.修訂公司章程部份條文案2.修訂『資金貸與他人作業程序』案3.修訂『背書保證作業程序』案。4.本公司申請股票上市案。(四)臨時動議三、依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：(一)股東資格：依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。(二)議案內容：提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。(三)受理期間：99年4月14日起至99年4月23日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年4月23日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送 ﹞(四)受理提案處所：展頌股份有限公司﹝地址：台中市台中港路二段六十之八號十一樓之一，電話：（04）23111313。﹞(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(六)本公司董事會得不列為議案之情形：１．該議案非股東會所得決議者。２．提案股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。３．該議案於公告受理期間外提出者。(七)其他說明：本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第一七二條之一規定之議案列於開會通知書。四、依公司法第一六五條規定，自99年4月17日至98年6月15日股東常會開會日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於4月16日下午四時三十分前，駕臨台北市建國北路一段九十六號地下一樓本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。（郵寄者以郵戳為憑）五、開會通知書暨委託書將於開會三十日前寄發予各股東，屆時未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢，委託書統計驗證機構為台証綜合證券股務代理部。電話（02）25048125。六、除分函通知各股東外，特此公告。