公告本公司董事會決議召開99股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:99/03/292.股東會召開日期:99/06/173.股東會召開地點:自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路399號一樓）4.召集事由:報告事項:(1) 98年營業狀況報告。(2) 監察人審查98年度決算表冊報告。承認暨討論事項：(1) 承認98年度決算表冊案。(2) 承認本公司98年度盈餘分派案。5.停止過戶起始日期:99/04/196.停止過戶截止日期:99/06/177.其他應敘明事項:股東會召開時間為早上十點整。依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月10日起至99年4月20日17:30止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：聚興科技股份有限公司，地址：114台北市內湖區基湖路37 號1樓電話：02-8797-2728