聚興科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司與美國Arrow之在台子公司「艾睿電子股份有限公司」 公司」進行股份轉換案已取得投審會核准函1.事實發生日:104/04/242.發生緣由:本公司與美國Arrow之在台子公司「艾睿電子股份有限公司」（以下簡稱「艾睿電子」）進行股份轉換，換股比例為本公司每1股普通股換發艾睿電子可贖回甲種特別股8.813股，每股面額新臺幣（下同）10元，發行價格10元。由艾睿電子發行可贖回甲種特別股共222,599,635股，以取得本公司全部已發行且流通在外普通股股份共25,258,100股，本公司則成為艾睿電子持股100%之子公司一案。本股份轉換案業經公平交易委員會及投審會同意、核准。為此，依股份轉換契約及本公司股東會議，股份轉換基準日為民國104年4月30日，停止過戶期間為民國104年4月26日至104年4月30日止。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

董事會決議依企業併購法與美國Arrow Electronics Inc.及及其在台子公司「艾睿電子股份有限公司」進行整併。1.事實發生日:104/02/112.發生緣由:本公司董事會決議擬依企業併購法與美國Arrow Electronics Inc.進行整併。由美國Arrow之在台子公司「艾睿電子股份有限公司」與本公司司進行股份轉換，完成後本公司成為其百分之百持股子公司。(1)併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份轉換(2)參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 艾睿電子股份有限公司（以下簡稱「艾睿電子」）(3)交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象)：美國Arrow Electronics Inc. (以下簡稱「美國Arrow」)及艾睿電子(4)交易相對人為關係人:否(5)交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:無(6)併購目的:為整合資源、擴大營運規模、降低管理成本以提升營運效率及增強全球市　場競爭力。(7)併購後預計產生之效益:可達到資源整合、擴大營運規模、降低管理成本以提升營運效率及增強全球市場競爭力之綜效。(8)併購對每股淨值及每股盈餘之影響:雙方透過股份轉換以整合資源、擴大營運規模、降低管理成本以提升營運效率及增強全球市場競爭力，預期對每股淨值及每股盈餘有正面的助益。(9)換股比例及其計算依據:A.暫定換股比例為本公司普通股1股換發艾睿電子發行之可贖回甲種特別股8.813股。B.換股比例係以雙方之自結財務報表為計算基礎，並參酌雙方公司目前營運狀況、盈餘、淨值、未來經營發展條件，本公司委請之獨立專家換股比例合理性意見書及其他可能影響股東權益之因素定之。(10)預定完成日程:暫定民國104年4月30日為股份轉換基準日。(11)既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):不適用(12)參與合併公司之基本資料(註二):A.聚興科技股份有限公司要營業內容:電子零組件研發設計及買賣B.艾睿電子股份有限公司主要營業內容:電子產品製造(13)分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用(14)併購股份未來移轉之條件及限制:不適用(15)其他重要約定事:A.可贖回甲種特別股發行後1個月內，艾睿電子將以每股新台幣10元買回所有已發行之可贖回甲種特別股，並於買回當日註銷。B.本股份轉換案將俟股份轉換契約所訂之前提條件（例如股東會決議、主管機關核准等）成就後，依股份轉換契約約定進行之。(16)本次交易，董事有無異議:否註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部 變更營業處所事宜1.事實發生日:103/12/042.發生緣由:一，本公司股務代理機構：日盛證券股務代理部將自103年12月8日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳細如后：地址:（104）台北市中山區南京東路二段85號7樓電話:（02）2541-9977傳真:（02）2567-3028二、凡本公司股東自103年12月8日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市中山區南京東路二段85號7樓辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/172.舊任者姓名及簡歷:董事：林子淵 聚興科技董事長董事：全球創業投資(股)公司代表人：羅銀益董事：傅楸善 台灣大學資訊工程學系暨研究所教授董事：務成有限公司董事：姜力 聚興科技副總經理監察人：何雅容 聚興科技監察人監察人：郭靜燕 聚興科技監察人3.新任者姓名及簡歷:董事：林子淵 聚興科技董事長董事：全球創業投資(股)公司代表人：羅銀益董事：傅楸善 台灣大學資訊工程學系暨研究所教授董事：務成有限公司董事：姜力 聚興科技副總經理監察人：何雅容 聚興科技監察人監察人：郭靜燕 聚興科技監察人4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：林子淵 1,423,645股董事：全球創業投資(股)公司 819,000股董事：傅楸善 246,500股董事：務成有限公司 2,371,995股董事：姜力 255,750股監察人：何雅容 501,587股監察人：郭靜燕 17,745股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/13_103/06/127.新任生效日期:103/06/178.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司102年度現金股利除息基準日暨發放日公告公告內容：1、本公司103年6月17日股東常會決議通過，以102年度可分配盈餘分配現金股利48,005,010元，每股配發2.0元。2、本公司訂定相關日期如下：(1) 最後過戶日：103年7月3日。(2) 股票停止過戶起訖日期：103年7月4日至103年7月8日。(3) 除息基準日：103年7月8日。(4) 現金股利發放日：103年7月31日。

1.股東會決議日:103/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：林子淵法人董事代表人：羅銀益董事：傅楸善董事：姜力董事：務成有限公司3.許可從事競業行為之項目:在無損本公司章程所列營業範圍之利益為限下，解除本公司董事從事屬於與公司營業範圍相同或類似之公司且擔任董事之競業禁止限制。4.許可從事競業行為之期間:103/06/17_106/06/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司103年6月17日股東常會，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召開本公司103年股東常會相關事宜補充公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/17停止過戶日期起日：103/04/19停止過戶日期迄日：103/06/17公告內容：一、主旨：公告召開本公司103年股東常會相關事宜。二、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月28日董事會決議事項辦理。三、公告事項：(一)開會日期：民國103年6月17日（星期二）(二)停止股票過戶起訖日期：103年4月19日至103年6月17日(三)開會時間：上午10時整(四)開會地點：自由廣場會議中心（台北市內湖區瑞光路399號一樓）。(五)會議召集事由：１、報告事項（1）本公司102年度營業報告。（2）監察人審查本公司102年度決算表冊報告。（3）公司買回庫藏股執行報告。（4）修訂「董事會議事規範」報告。２、承認事項（1）承認本公司102年度決算表冊案。（2）承認本公司102年度盈餘分配案。３、討論暨選舉事項（1）討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。（2）討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3) 討論修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。（4）改選本公司董事、監察人案。（5）討論解除新任董事競業禁止之限制案。４、臨時動議四、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：103年4月18日16：00前(二)辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部地址：台北市重慶南路一段10號11樓電話：02-2382-6789(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月18日前 親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段10號11樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。五、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2382-6789）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2382-6789 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市內湖區基湖路37號1樓，電話：(02)8797-2728，並副知證基會。六、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。七、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。八、特此公告。

1.事實發生日:103/03/282.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,256,740(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:董監酬勞(元)：416,744員工紅利：現金紅利金額(元)：5,000,930

公告序號：1主旨：公告召開本公司103年股東常會相關事宜。股東會種類：股東常會開會日期：103/06/17停止過戶日期起日：103/04/19停止過戶日期迄日：103/06/17公告內容：一、主旨：公告召開本公司103年股東常會相關事宜。二、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月28日董事會決議事項辦理。三、公告事項：(一)開會日期：民國103年6月17日（星期二）(二)停止股票過戶起訖日期：103年4月19日至103年6月17日(三)開會時間：上午10時整(四)開會地點：自由廣場會議中心（台北市內湖區瑞光路399號一樓）。(五)會議召集事由：１、報告事項（1）本公司102年度營業報告。（2）監察人審查本公司102年度決算表冊報告。２、承認事項（1）承認本公司102年度決算表冊案。（2）承認本公司102年度盈餘分配案。３、討論暨選舉事項（1）討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。（2）討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3) 討論修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。（4）改選本公司董事、監察人案。（5）討論解除新任董事競業禁止之限制案。４、臨時動議四、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：103年4月18日16：00前(二)辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部地址：台北市重慶南路一段10號11樓電話：02-2382-6789(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月18日前 親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段10號11樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。五、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2382-6789 ）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2382-6789 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市內湖區基湖路37號1樓，電話：(02)8797-2728 ，並副知證基會。六、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。七、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。八、特此公告。

1.原預定買回股份總金額上限(元):32,000,000元。2.原預定買回之期間:102/11/28-102/12/153.原預定買回之數量(股):1,262,905股。4.原預定買回區間價格(元):新台幣18元至25元。5.本次實際買回期間:102/11/28-102/12/156.本次已買回股份數量(股):730,000股。7.本次已買回股份總金額(元):16,373,380元。8.本次平均每股買回價格(元):22.429元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):730,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.89%。11.本次未執行完畢之原因:因買回期間不長，致未能於執行期間內全數買回。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/11/272.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:董事會決議擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票登錄掛牌買賣，並與輔導推薦券商終止輔導契約。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告之次十五日起終止買賣。4.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/11/272.買回股份目的:轉讓予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):32,000,000元。5.預定買回之期間:102/11/28-102/12/156.預定買回之數量(股):1,262,905股7.買回區間價格(元):新台幣18元至25元。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。11.申報前三年內買回公司股份之情形:0股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/07/162.公司名稱:聚興科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司101年度年報第28頁第(十三)之標題部份資料，以及第38頁補列示限制員工權利新股辦理情形。6.因應措施:重新上傳修正後101年度年報(股東會後修訂本)於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:蔣麗芬，內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:廖祥堡，內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/04/308.新任者聯絡電話:(02)8797-27289.其他應敘明事項:待最近期董事會追認之

1.事實發生日:102/04/252.公司名稱:聚興科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司101年度合併財務報告中被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊部份內容誤植，故更正財報附註-原始投資 金額，不影響營業淨損益。 二、公告101年年度合併財報資料：(以下同新台幣仟元) 修正前 修正後 原始投資金額 71,201 71,021 6.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳更正後合併財務報告。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:自由廣場會議中心（台北市內湖區瑞光路399號一樓）4.召集事由:報告事項： (1)101年營業狀況報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)採用IFRS可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額說明。 (4)購買「上乘電子科技股份有限公司」股份報告案。 承認事項： (1)承認101年度決算表冊案。 (2)承認本公司101年度盈餘分配案。 討論事項： (1)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:股東會召開時間為早上十點整。依公司法第172條之1規定，持有已發 行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會 議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議 案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應 親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲於本 次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月11日起至102年4月20日 17:00止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務 請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案 處所：聚興科技股份有限公司，地址：114台北市內湖區基湖路37號 1樓 電話：02-8797-2728

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:上乘電子科技股份有限公司普通股2.事實發生日:101/12/19~101/12/193.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:6,600,000股 每單位價格:新台幣21.926元/股 交易總金額:新台幣144,709,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:上乘電子科技股份有限公司之股東 與公司之關係:無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件（含付款期間及金額）:依雙方約定日期分三次付清 契約限制條款及其他重要約定事項:無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:依董事會授權決定之 價格決定之參考依據:依董事會授權決定之 決策單位:董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:6,600,000股 金額:新台幣144,709,000元 持股比例:100% 權利受限情形（如質押情形）:無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占公司最近期財務報表中總資產比例:4.03% 占公司最近期財務報表中股東權益比例:20.64% 最近期財務報表中營運資金數額:新台幣771,807仟元 會計師查核101半年報資產新台幣4,456,272仟元,股東權益新台幣871,110仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:擴展業務,創造股東利益15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:本公司於101年12月19日公告取得上乘電子科技股份有限公司 (以下稱上乘公司)普通股之交易價格為129,540仟元，復於12 月21日更正交易價格為144,709仟元，更正之原因為原預訂交 易價格129,540仟元，並依公開發行公司取得或處分資產處理 準則之規定，於101年12月19日董事會通過後辦理公告。 101年12月21日辦理簽約交割時，因合約中約定上乘公司『對 於威貿電子(深圳)有限公司已超過120天之應收帳款新臺幣 15,169仟元，在本合約訂立當時已評列為呆帳，但賣方如洽 催威貿電子(深圳)有限公司於民國102年元月20日前以現金清 償完畢，則在清償金額範圍內，該項價值應加列為買賣價金之 一部份，如逾期未清償時，則不予調整。』，故簽約時，交易 價格為144,709仟元，公司復於當日再行公告更正，如屆102年 元月20日未收回該筆款項，公司將再行依規定公告最後交易價 格。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:上乘電子科技股份有限公司普通股2.事實發生日:101/12/19~101/12/193.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:6,600,000股 每單位價格:新台幣21.926元/股 交易總金額:新台幣144,709,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:上乘電子科技股份有限公司之股東 與公司之關係:無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件（含付款期間及金額）:依雙方約定日期分三次付清 契約限制條款及其他重要約定事項:無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:依董事會授權決定之 價格決定之參考依據:依董事會授權決定之 決策單位:董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:6,600,000股 金額:新台幣144,709,000元 持股比例:100% 權利受限情形（如質押情形）:無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占公司最近期財務報表中總資產比例:4.03% 占公司最近期財務報表中股東權益比例:20.64% 最近期財務報表中營運資金數額:新台幣771,807仟元 會計師查核101半年報資產新台幣4,456,272仟元,股東權益新台幣871,110仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:擴展業務,創造股東利益15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:上乘電子科技股份有限公司普通股2.事實發生日:101/12/19~101/12/193.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:6,600,000股 每單位價格:新台幣19.627元/股 交易總金額:新台幣129,540,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:上乘電子科技股份有限公司之股東 與公司之關係:無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件（含付款期間及金額）:依雙方約定日期分三次付清 契約限制條款及其他重要約定事項:無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:依董事會授權決定之 價格決定之參考依據:依董事會授權決定之 決策單位:董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:6,600,000股 金額:新台幣129,540,000元 持股比例:100% 權利受限情形（如質押情形）:無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占公司最近期財務報表中總資產比例:3.69% 占公司最近期財務報表中股東權益比例:18.90% 最近期財務報表中營運資金數額:新台幣771,807仟元 會計師查核101半年報資產新台幣4,456,272仟元,股東權益新台幣871,110仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:擴展業務,創造股東利益15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:(1)通過承認本公司100年度決算表冊案。 (2)通過承認本公司100年度盈餘分派案。 股東現金股利50,516,200元。 員工現金紅利6,967,752元，董監事酬勞580,646元。 (3)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。 (4)通過修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。