公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:99/03/262.股東會召開日期:99/06/243.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓(本公司之會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)九十八年度營業報告書。(2)九十八年度監察人查核報告書。(3)九十八年度赴大陸地區投資情形報告。(4)訂定本公司「道德行為準則」案。(二)承認事項(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)九十八年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)初次申請上櫃發行新股公開承銷案。(4)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」 部份條文案。5.停止過戶起始日期:99/04/266.停止過戶截止日期:99/06/247.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間自99年4月16日起至99年4月26日止，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。(2)本公司九十八年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。