公告本公司董事會決議召開股東常會

1.事實發生日:99/03/312.發生緣由:本公司董事會決議事項壹.董事會決議日期:99/03/31貳.股東會召開日期:99/06/22參.股東會召開地點: 本公司南科高雄園區廠(高雄縣路竹鄉路科八路1號)二樓會議室肆.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司九十八年度營業暨財務報表報告。(2)監察人審查本公司九十八年度決算報告。(3)本公司辦理私募有價證券發行普通股執行進度股告。(二)承認與討論事項：(1)承認本公司九十八年度財務報表。(2)討論本公司九十八年度盈餘分配。(3)討論本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股。(4)討論修訂本公司章程。(5)討論解除本公司第四屆董事新增加職務之競業禁止之限制。(三)臨時動議伍.停止過戶起始日期:99/04/24陸.停止過戶截止日期:99/06/223.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。