公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:99/03/252.公司名稱:泰碩電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下:(一)通過本公司九十八年度營業報告書及財務報表及合併報表。(二)通過本公司九十八年度虧損撥補案。(三)通過本公司九十八年度內部控制制度聲明書。(四)通過修訂本公司章程部份條文案。(五)通過修訂本公司董事會議事規範部份條文案。(六)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(七)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(八)通過本公司實體股票全面轉換無實體發行之議案。(九)通過本公司銀行融資額度到期續約案。(十)通過解除本公司董事及經理人競業禁止之限制案。(十一)通過本年度股東常會召開時間、地點及議程。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無