公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:98/12/302.公司名稱:泰碩電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會會議決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)制定國際會計準則(IFRS)轉換計畫案(2)通過XBRL配合採用申報財務報告之因應措施案(3)訂定內部重大資訊處理程序案(4)訂定預算管理辦法(5)訂定防範內線交易管理作業及修訂內部控制制度案(6)修訂內部稽核制度及訂定內部稽核實施細則案(7)通過本公司九十九年度內部稽核計畫案(8)修訂取得或處分資產處理程序，將原從事衍生性商品交易處理程序併入案(9)修訂本公司股東會議事規則