公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:99/03/082.股東會召開日期:99/05/273.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)九十八年度營業報告書(2)九十八年度審計委員會查核報告書。(二)承認事項(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(3)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」部份條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:99/03/296.停止過戶截止日期:99/05/277.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為99年3月22日起至99年3月31日止，每日上午九點至下午四時止。受理股東提案處所：瑞鼎科技股份有限公司財務部（地址：300新竹科學園區新竹市力行路23號2樓），其他相關事宜將另行依規定公告之。(2)本公司九十八年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。