本公司董事會決議召開九十九年度股東常會各項事宜公告

1.董事會決議日期:99/01/272.股東會召開日期:99/04/123.股東會召開地點:暫定為中部科學工業園區管理局工商服務大樓702會議室(台中市西屯區中科路6號7樓)4.召集事由:一、報告事項1.九十八年度營業報告。2.九十八年度監察人查核報告。二、承認事項1.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司九十八年度盈餘分配案。三、討論事項1.本公司股票申請上市案。2.提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次上市新股承銷相關法規案。四、臨時動議。另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬自99年2月3日起至99年2月12日止，每日上午九點至下午五點，於本公司為受理提案處所﹝地址：台中縣大雅鄉科雅路33號5樓﹞受理股東就本次股東常會之書面提案。5.停止過戶起始日期:99/02/126.停止過戶截止日期:99/04/127.其他應敘明事項:依公司法第165條規定，股票停止過戶登記自99年2月12日起至99年4月12日止，最後過戶日為99年2月11日(星期四)。