本公司董事會決議召集110年股東常會 ｜乂迪生科技

1.事實發生日:110/04/132.發生緣由:本公司董事會決議召集110年股東常會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：110/04/13二、股東常會召集時間：110年6月28日(星期一)上午十時。三、股東常會召集地點：台中市南屯區五權西路二段666號14樓（本公司會議室）四、會議召集事由：(一)報告事項 (1)109年度營業報告 (2)109年度審計委員會查核報告 (3)公司虧損達實收資本額二分之一報告 (4)訂定本公司「道德行為準則」案 (5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案 (6)修訂本公司「董事會議事規則」案(二)承認事項： (1)109年度營業報告書暨財務報表案 (2)109年度虧損撥補案 (3)110年現金增資溢價之資本公積彌補累積虧損案(三)討論事項： (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案(四)其他議案及臨時動議。五、股票停止過戶期間：自民國110年4月30日至民國110年6月28日止六、擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司財務處(地址：台中市南屯區五權西路二段666號15樓之1-4)，受理期間為自110年4月21日至110年5月3日下午五時止，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會議案