本公司董事會決議減資基準日及減資換票時程等相關事宜

1.董事會決議日期:98/11/182.減資基準日:98/11/253.減資換發股票作業計畫:俟主管機關核准備查後公告之。4.換發股票基準日:99/01/105.減資後新股權利義務:本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。6.新股預計上市日:99/01/207.其他應敘明事項:(1)本公司經九十八年第一次股東臨時會決議通過因分割減資新台幣275,193,100元，銷除已發行普通股股票27,519,310股，每股面額10元，經行政院金融監督管理委員會98年11月16日金管證發字第0980060802號函核准在案。(2)本公司董事會訂98年11月25日為減資基準日，減資換發股票作業計畫，俟呈報科學工業園區管理局變更登記核准後，洽主管機關訂定減資換票基準日辦理換發股票事宜。(3)依減資換發基準日股東名簿之股東持股比例銷除股份，減資後未滿一股之畸零股，得由股東於減資換發基準日起5日內自行併股，未辦理併股者，以棄權論，減少總股份不足之部分，授權董事長洽特定人按面額承受，減資後換發新股之期限及相關規定，股東會亦決議授權董事會依公司法相關規定辦理。(4) 如因減資換發基準日前遇有本公司普通股變動，減資比率將依減資換發基準日股東持有股數等比例減少，本公司將於資本額變更後另行公告減資前後資本額及減資比例。(5)另擬訂定減資換票相關時程如下：配合相關規定自民國99年1月4日至民國99年1月19日停止股票買賣；民國99年1月6日至民國99年1月19日為停止過戶期間；民國99年1月10日為減資換票基準日；民國99年1月20日為新股掛牌日暨舊票終止櫃檯買賣日。前述日期如須異動於法令許可範圍內授權董事長調整之。