本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜 ｜竟天生物科技

1.事實發生日:111/09/22

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會

3.因應措施:

一、開會時間：111/11/09(三)下午2時整

二、開會地點：新竹縣竹北市生醫路二段22號6樓(本公司會議室)

三、召開方式：實體股東會

四、召集事由：

(一)報告事項

1.修訂「董事會議事規範」報告

2.修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告

3.修訂「道德行為準則」報告

(二)討論事項

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案

2.修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性交易處理作業」

部分條文案

3.修訂「背書保證作業程序」部分條文案

4.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

5.修訂「董事及監察人選任程序」暨更名為「董事選任程序」部分條文案

6.修訂「股東會議事規範」部分條文案

7.廢止本公司「監察人職權範疇規則」案

(三)選舉事項

1.增選獨立董事三人案

(四)其他議案

1.解除董事競業禁止之限制案

(五)臨時動議

五、停止過戶起始日期：111/10/11

六、停止過戶截止日期：111/11/09

4.其他應敘明事項:無