公告98年第四次董事會決議事項

1.事實發生日:098/08/262.發生緣由:98年8月26日董事會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).報告事項：略。(2).承認事項：第1案:略。第2案:通過承認98年上半年度財務報表及合併報表案。(3).討論事項：第1案:通過聘任林輝皇先生擔任總經理，並繼續兼任發言人，即日起生效。第2案:通過調任高秋容小姐擔任會計主管，並溯自8月14日起生效。第3案:通過調任陳春宏先生擔任稽核主管，並溯自8月14日起生效。第4案:通過獨立董事缺一席，辦理留缺至明年股東常會再行改選。(4).其它議案及臨時動議：第1案:針對莫拉克風災侵襲致資金需求增加，因應措施辦理現金增資案討論。決 議:經全體董監事決議通過現金增資案，授權董事長全權處理，事後規劃再召開臨時董事會。