公告本公司98年股東常會重要決議

1.事實發生日:98/06/252.發生緣由:重要決議如下：ㄧ、承認事項(一)通過承認本公司九十七年度決算表冊案。(二)通過承認本公司九十七年度盈餘分配案。二、討論事項(一)通過修訂本公司資金貸放作業辦法案。(二)通過修訂本公司背書保證辦法案。(三)通過解除董事競業禁止之限制案。(四)通過發給第八屆獨立董事及外部監察人之酬勞案。三、選舉事項改選本公司董事、監察人案，新當選名單如下：董事當選人：1.曾忠信2.曾忠正3.甘錫瀅4.黃錦彰5.曹忠明6.黃慧卉7.謝宏亮8.王全成9.鳳翔建設開發股份有限公司代表人魏全坤監察人當選人：1.李得成2.簡明鑫3.曾閱蓉3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。