悠活渡假事業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：公告本公司召開民國103年第一次臨時股東會股東會種類：股東臨時會開會日期：103/07/24停止過戶日期起日：103/06/25停止過戶日期迄日：103/07/24公告內容：依法暨本公司民國103年6月20日董事會決議辦理。公告事項:(一)開會日期:民國103年7月24日(二)停止股票過戶起迄日期:民國103年6月25日至民國103年7月24日(三)開會時間:14時0分開會地點：台南市長榮路一段177號地下二樓(東方巨人地下二樓藝文空間)(四)會議召集事由:討論事項1. 撤銷股票公開發行議案。2. 修訂公司章程案。

公告序號：1主旨：公告本公司召開民國103年股東常會。股東會種類：股東常會開會日期：103/06/24停止過戶日期起日：103/04/26停止過戶日期迄日：103/06/24公告內容：依據公司法、證券交易法等相關規定暨本公司民國103年4月1日董事會決議辦理。公告事項：（一）開會日期：民國103年6月24日（二）停止股票過戶起訖日期：民國103年4月26日至民國103年6月24日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：（三）開會時間：14時0分開會地點：台南市長榮路一段177號地下二樓(東方巨人大樓 地下二樓藝文空間)(四）會議召集事由：1.報告事項：(１)•本公司民國102年度營業報告書。(２)•監察人審查民國102年度決算表冊報告。2.承認事項：(１)•本公司民國102年度決算表冊承認案。(２)•本公司民國102年度盈虧撥補案。●已公告盈虧撥補○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）原因說明：＊預擬現金股利：0元／股＊預擬配股(總額)： 盈餘-0股，每股配發股利0元資本公積－0股，每股配發股利0元＊特別股股利：0元/股，可參與配發普通股股＊另擬現金增資0元0股，認購率0％＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0股＊董監事酬勞(元)：0＊其他：無。3.討論事項：討論修訂「取得資產或處分作業程序」案。辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：民國103年4月25日17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：悠活渡假事業股份有限公司股務代理部地址：台南市東門路三段253號12樓之4電話：06-2604866-111湯小姐（三）辦理過戶方式：親臨或郵寄方式（四）其他：無(五）其他應公告事項：股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於民國103年4月11日起至民國103年4月25日止受理，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法規定辦理提案，受理處所：悠活渡假事業股份有限公司（地址：屏東縣恆春鎮萬里路27之7號）電話：08-8869997-88322。

說明墾丁國家公園管理處函，經營範圍內建築物未經許可擅自經營變更原核准使用用途違規使用。1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人、法院名稱:不適用。 處分機關:墾丁國家公園管理處 相關文書案號:墾環字第1022901570號 2.事實發生日:102/05/093.發生原委（含爭訟標的）:本公司接獲墾丁國家公園管理處函，因經營範圍內建築物未經許可擅自經營變更原核准使用用途違規使用，遭裁處 新台幣六萬元整。 4.處理過程:配合改善。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司101年度營收約新台幣5億1千萬元，每月平均營收約4千2百5拾萬元，而遭裁處計256間，占總房間數62%，預估影響金額為每月 2千6百萬元。 6.因應措施及改善情形:儘速配合改善。7.其他應敘明事項:無。

說明屏東縣政府函，因擴大營業場所，裁處新台幣12萬元整，並要求即日起，擴大經營旅館業務之場所停止營業。1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人、法院名稱:不適用。 處分機關:屏東縣政府 相關文書案號:屏府觀發字第10213700700號 2.事實發生日:102/05/073.發生原委（含爭訟標的）:本公司接獲屏東縣政府函，因擴大營業場所，遭裁處，並要求即日起，擴大經營旅館業務之場所停止營業。 4.處理過程:配合改善。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司101年度營收約新台幣5億1千萬元，每月平均營收約4千2百5拾萬元，而遭裁處計256間，占總房間數62%，預估影響金額為每月 2千6百萬元。 6.因應措施及改善情形:儘速配合改善，取得旅館執照。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/05/062.發生緣由:近日部分媒體報導本公司未環評而營運，引起社會大眾疑慮。3.因應措施:本公司民國88年全部興建完成並取得各區之使用執照，當時法令並未要求環境影響評估。 4.其他應敘明事項:本公司將依法就過去興建過程與環保署、屏東縣政府及墾丁國家公園管理處進行說明與了解，期望本案所涉爭議能獲合理解決。未收到任何主管機關函 文，本公司正常營運，對財務及業務尚無產生重大影響，特此澄清。

更正本公司民國102年股東常會之修訂「董事會議事規範」案為報告事項。公告序號：1主旨：更正本公司民國102年股東常會之修訂「董事會議事規範」案為報告事項。股東會種類：股東常會開會日期：102/06/07停止過戶日期起日：102/04/09停止過戶日期迄日：102/06/07公告內容：依據公司法、證券交易法等相關規定暨本公司民國102年3月26日董事會決議辦理。公告事項：（一）開會日期：民國102年6月7日（二）停止股票過戶起訖日期：民國102年4月9日至民國102年6月7日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：（三）開會時間：14時0分開會地點：台南市長榮路一段177號地下二樓(東方巨人大樓 地下二樓藝文空間)(四）會議召集事由：1.報告事項：(1)•本公司民國101年度營業報告。(2)•監察人審查民國101年度決算表冊報告。(3)•修訂「董事會議事規範」案。2.承認事項：(１)•本公司民國101百年度決算表冊承認案。(２)•本公司民國101年度盈餘分配案。●已公告盈虧撥補○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）原因說明：＊預擬現金股利：0.3元／股＊預擬配股(總額)： 盈餘-0股，每股配發股利0元資本公積－0股，每股配發股利0元＊特別股股利：0元/股，可參與配發普通股股＊另擬現金增資0元0股，認購率0％＊員工現金紅利：625000元，員工股票紅利：0股＊董監事酬勞(元)：625000＊其他：實際配發員工紅利及董監事酬勞各為637,500元與估列員工紅利及董監事酬勞各為625,000元，共差異25,000元，擬民國102年股東常會通過盈餘分配案後，調整於民國102年損益內。3.討論事項：(1)•討論修訂「公司章程」案。(2)•討論修訂「股東會議事規則」案(3)•討論修訂「資金貸放作業辦法」案。辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：民國102年4月8日17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：悠活渡假事業股份有限公司股務代理部地址：台南市東門路三段253號12樓之4電話：06-2604866-111湯小姐（三）辦理過戶方式：親臨或郵寄方式（四）其他：無(五）其他應公告事項：股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於民國102年3月29日起至民國102年4月8日止受理，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法規定辦理提案，受理處所：悠活渡假事業股份有限公司（地址：屏東縣恆春鎮萬里路27之7號）電話：08-8869997-6338。

八、特此公告/*TL 51 8950 悠活 102/03/27 公告本公司召開民國102年股東常會。公告序號：1主旨：公告本公司召開民國102年股東常會。股東會種類：股東常會開會日期：102/06/07停止過戶日期起日：102/04/09停止過戶日期迄日：102/06/07公告內容：公告內容：依據公司法、證券交易法等相關規定暨本公司民國102年3月26日董事會決議辦理。公告事項：（一）開會日期：民國102年6月7日（二）停止股票過戶起訖日期：民國102年4月9日至民國102年6月7日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：（三）開會時間：14時0分開會地點：台南市長榮路一段177號地下二樓(東方巨人大樓 地下二樓藝文空間)(四）會議召集事由：1.報告事項：(１)•本公司民國101年度營業報告。(２)•監察人審查民國101年度決算表冊報告。2.承認事項：(１)•本公司民國101百年度決算表冊承認案。(２)•本公司民國101年度盈餘分配案。●已公告盈虧撥補○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）原因說明：＊預擬現金股利：0.3元／股＊預擬配股(總額)： 盈餘-0股，每股配發股利0元資本公積－0股，每股配發股利0元＊特別股股利：0元/股，可參與配發普通股股＊另擬現金增資0元0股，認購率0％＊員工現金紅利：625000元，員工股票紅利：0股＊董監事酬勞(元)：625000＊其他：實際配發員工紅利及董監事酬勞各為637,500元與估列員工紅利及董監事酬勞各為625,000元，共差異25,000元，擬民國102年股東常會通過盈餘分配案後，調整於民國102年損益內。3.討論事項：(1)•討論修訂「公司章程」案。(2)•討論修訂「董事會議事規範」案。(3)•討論修訂「股東會議事規則」案。(4)•討論修訂「資金貸放作業辦法」案。辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：民國102年4月8日17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：悠活渡假事業股份有限公司股務代理部地址：台南市東門路三段253號12樓之4電話：06-2604866-111湯小姐（三）辦理過戶方式：親臨或郵寄方式（四）其他：無(五）其他應公告事項：股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於民國102年3月29日起至民國102年4月8日止受理，凡有意提案之

公告序號：2主旨：公告本公司召開101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/26停止過戶日期起日：101/04/28停止過戶日期迄日：101/06/26公告內容：依據：公司法、證券交易法等相關規定暨本公司101年3月30日董事會決議辦理。公告事項：（一）開會日期：101年6月26日（二）停止股票過戶起訖日期：101年4月28日至101年6月26日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：（三）開會時間：14時0分開會地點：台南市長榮路一段177號地下二樓(東方巨人大樓 小太陽兒童人文藝術學院)(四）會議召集事由：1.報告事項：(１)•本公司一百年度營業報告。(２)•監察人審查一百年度決算表冊報告。2.承認事項：(１)•本公司一百年度決算表冊承認案。(２)•本公司一百年度盈餘分配案。●已公告盈虧撥補○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）原因說明：＊預擬現金股利：元／股＊預擬配股(總額)： 盈餘－股，每股配發股利元資本公積－股，每股配發股利元＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股＊另擬現金增資元股，認購率％＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：股員工紅利對股東權益之影響：＊董監事酬勞(元)：＊其他：3.討論事項：(1)•討論修訂「公司章程」案。(2)•討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)•討論董事競業禁止之解除案。(4)•討論發給第九屆獨立董事及獨立職能監察人酬勞案。(5)•討論修訂「股東會議事規則」案。4.選舉事項：(1)•董事、監查人改選案。辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：101年4月27日17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：悠活渡假事業股份有限公司股務代理部地址：台南市東門路三段253號12樓之4電話：06-2604866-111湯小姐（三）辦理過戶方式：親臨或郵寄方式（四）其他：無(五）其他應公告事項：股東如欲於本次股東常會提出議案者及提名獨立董事，本公司將於101年4月5日起至101年4月18日止受理，凡有意提案及提名之股東務請於上述期間依公司法規定辦理提案及提名手續，受理處所：悠活渡假事業股份有限公司（地址：屏東縣恆春鎮萬里路27之7號）電話：08-8869997-6336

公告序號：3主旨：更正原公告本公司召開101年股東常會(更正股東常會開會地點)股東會種類：股東常會開會日期：101/06/26停止過戶日期起日：101/04/28停止過戶日期迄日：101/06/26公告內容：依據：公司法、證券交易法等相關規定暨本公司101年3月30日董事會決議辦理。公告事項：（一）開會日期：101年6月26日（二）停止股票過戶起訖日期：101年4月28日至101年6月26日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：（三）開會時間：14時0分開會地點：台南市長榮路一段177號地下二樓(東方巨人大樓 誠品地下二樓藝文空間)(四）會議召集事由：1.報告事項：(１)•本公司一百年度營業報告。(２)•監察人審查一百年度決算表冊報告。2.承認事項：(１)•本公司一百年度決算表冊承認案。(２)•本公司一百年度盈餘分配案。●已公告盈虧撥補○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）原因說明：＊預擬現金股利：元／股＊預擬配股(總額)： 盈餘－股，每股配發股利元資本公積－股，每股配發股利元＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股＊另擬現金增資元股，認購率％＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：股員工紅利對股東權益之影響：＊董監事酬勞(元)：＊其他：3.討論事項：(1)•討論修訂「公司章程」案。(2)•討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)•討論董事競業禁止之解除案。(4)•討論發給第九屆獨立董事及獨立職能監察人酬勞案。(5)•討論修訂「股東會議事規則」案。4.選舉事項：(1)•董事、監察人改選案。辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：101年4月27日17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：悠活渡假事業股份有限公司股務代理部地址：台南市東門路三段253號12樓之4電話：06-2604866-111湯小姐（三）辦理過戶方式：親臨或郵寄方式（四）其他：無(五）其他應公告事項：股東如欲於本次股東常會提出議案者及提名獨立董事，本公司將於101年4月5日起至101年4月18日止受理，凡有意提案及提名之股東務請於上述期間依公司法規定辦理提案及提名手續，受理處所：悠活渡假事業股份有限公司（地址：屏東縣恆春鎮萬里路27之7號）電話：08-8869997-6336

公告序號：1主旨：公告本公司召開一百年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/17停止過戶日期起日：100/04/19停止過戶日期迄日：100/06/17公告內容：依據：公司法、證券交易法等相關規定暨本公司一百年四月八日董事會決議辦理。公告事項：（一）開會日期：100年6月17日（二）停止股票過戶起訖日期：100年4月19日至100年6月17日（三）開會時間：14時0分開會地點：台南市長榮路一段177號地下二樓(東方巨人誠品地下二樓藝文空間)(四）會議召集事由：1.報告事項：(１)•本公司九十九年度營業報告。(２)•監察人審查九十九年度決算表冊報告。2.承認事項：(１)•本公司九十九年度決算表冊承認案。(２)•本公司九十九年度盈餘分配案。●已公告盈虧撥補辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：100年4月18日17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：悠活渡假事業股份有限公司股務代理部地址：台南市東門路三段253號12樓之4電話：06-2604866-111湯小姐（三）辦理過戶方式：親臨或郵寄方式（四）其他：無其他應公告事項：股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月11日起至100年4月22日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：悠活渡假事業股份有限公司（地址：屏東縣恆春鎮萬里路27之7號）電話：08-8869997-6338

主旨： 公告本公司召開九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/25 停止過戶日期起日：99/04/27 停止過戶日期迄日：99/06/25 公告內容： 依據：公司法、證券交易法等相關規定暨本公司九十九年四月十二日董事會決議辦理。公告事項：（一）開會日期：99年6月25日（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月27日至99年6月25日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：（三）開會時間：14時0分開會地點：台南市長榮路一段177號地下二樓(東方巨人誠品地下二樓藝文空間)(四）會議召集事由：1.報告事項：(１)•本公司九十八年度營業報告。(２)•監察人審查九十八年度決算表冊報告。2.承認事項：(１)•本公司九十八年度決算表冊承認案。(２)•本公司九十八年度盈餘分配案。●已公告盈虧撥補○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）原因說明：＊預擬現金股利：元／股＊預擬配股(總額)： 盈餘－股，每股配發股利元資本公積－股，每股配發股利元＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股＊另擬現金增資元股，認購率％＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：股員工紅利對股東權益之影響：＊董監事酬勞(元)：＊其他：3.討論事項：(1)•討論修訂「資金貸放作業辦法」案。(2)•討論修訂「背書保證辦法」案。(3)•討論修訂「公司章程」案。辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：99年4月26日17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：悠活渡假事業股份有限公司股務代理部地址：台南市東門路三段253號 12樓之4電話：06-2604866-111湯小姐（三）辦理過戶方式：親臨或郵寄方式（四）其他：無其他應公告事項：股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月19日起至99年4月30日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：悠活渡假事業股份有限公司（地址：屏東縣恆春鎮萬里路27之7號）電話：08-8869997-6338

1.事實發生日:98/06/252.發生緣由:重要決議如下：ㄧ、承認事項(一)通過承認本公司九十七年度決算表冊案。(二)通過承認本公司九十七年度盈餘分配案。二、討論事項(一)通過修訂本公司資金貸放作業辦法案。(二)通過修訂本公司背書保證辦法案。(三)通過解除董事競業禁止之限制案。(四)通過發給第八屆獨立董事及外部監察人之酬勞案。三、選舉事項改選本公司董事、監察人案，新當選名單如下：董事當選人：1.曾忠信2.曾忠正3.甘錫瀅4.黃錦彰5.曹忠明6.黃慧卉7.謝宏亮8.王全成9.鳳翔建設開發股份有限公司代表人魏全坤監察人當選人：1.李得成2.簡明鑫3.曾閱蓉3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:98/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：曾忠信董事：曾忠正3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:98/06/25~101/06/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:98/06/252.舊任者姓名及簡歷:職 稱: 姓 名:董事長 曾忠信董 事 曾閱蓉董 事 甘錫瀅董 事 黃錦彰董 事 曹忠明董 事 黃慧卉董 事 謝宏亮董 事 王全成董 事 鳳翔建設開發股份有限公司代表人魏全坤3.新任者姓名及簡歷:職 稱: 姓 名:董事長 曾忠信董 事 曾忠正董 事 甘錫瀅董 事 黃錦彰董 事 曹忠明董 事 黃慧卉董 事 謝宏亮董 事 王全成董 事 鳳翔建設開發股份有限公司代表人魏全坤4.異動原因:任期屆滿，進行改選5.新任董事選任時持股數:曾忠信 3,489,875股曾忠正 1,725,880股黃慧卉 85,280股甘錫瀅 1,866,480股曹忠明 0股黃錦彰 2,596,272股王全成 0股謝宏亮 2,531,000股鳳翔建設開發股份有限公司代表人魏全坤 3,360,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/20~98/06/197.新任生效日期:98/06/258.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選故不適用。9.其他應敘明事項:無

悠活渡假補充公告召開本公司九十八年股東常會相關事項(增修討論案)補充公告召開本公司九十八年股東常會相關事項(增修討論案) 股東會種類： 股東常會 開會日期：98/06/25 停止過戶日期起日：98/04/27 停止過戶日期迄日：98/06/25 公告內容： 依據：公司法、證券交易法等相關規定暨本公司九十八年四月八日及九十八年五月十一日董事會決議辦理。公告事項：（一）開會日期：98年6月25日（二）停止股票過戶起訖日期：98年4月27日至98年6月25日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：（三）開會時間：14時0分開會地點：台南市長榮路一段177號二樓(東方巨人大樓 小太陽兒童人文藝術學院)(四）會議召集事由：1.報告事項：(１)•本公司九十七年度營業報告。(２)•監察人審查九十七年度決算表冊報告。2.承認事項：(１)•本公司九十七年度決算表冊承認案。(２)•本公司九十七年度盈餘分配案。●已公告盈虧撥補○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）原因說明：＊預擬現金股利：元／股＊預擬配股(總額)： 盈餘－股，每股配發股利元資本公積－股，每股配發股利元＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股＊另擬現金增資元股，認購率％＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：股員工紅利對股東權益之影響：＊董監事酬勞(元)：＊其他：3.討論事項：(1)•討論修訂「資金貸放作業辦法」案。(2)•討論修訂「背書保證辦法」案。(3)•解除董事競業禁止案。(4)•發給第八屆獨立董事及外部監察人之酬勞案。4.選舉事項：(1)•董事、監查人改選案。辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：98年4月26日17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：悠活渡假事業股份有限公司股務代理部地址：台南市東門路三段253號12樓之4電話：06-2604866-111湯小姐（三）辦理過戶方式：親臨或郵寄方式（四）其他：無其他應公告事項：股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於98年4月20日起至98年4月30日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：悠活渡假事業股份有限公司（地址：屏東縣恆春鎮萬里路27之7號）電話：08-8869997-6333

1.董事會決議日:98/04/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝總經理〞3.舊任者姓名及簡歷:曾忠信4.新任者姓名及簡歷:劉秀美5.異動原因:聘請專業經理人總管公司營運6.新任生效日期:98/04/087.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:94/06/282.舊任者姓名及簡歷:職 稱: 姓 名:董事長 曾忠信董 事 曾忠正董 事 甘錫瀅董 事 江淑美董 事 葉寶鴻董 事 葉美秀董 事 羅素玲董 事 莊英裕董 事 亞都麗緻投資股份有限公司代表人林進呈董 事 鳳翔建設開發股份有限公司代表人李岳竹筠董 事 錢山營造工程有限公司代表人曾再逢3.新任者姓名及簡歷:職 稱: 姓 名:董事長 曾忠信董 事 蕭登波董 事 甘錫瀅董 事 江淑美董 事 葉寶鴻董 事 葉美秀董 事 羅素玲董 事 莊英裕董 事 邱麗珠董 事 黃慧卉董 事 張清真董 事 謝宏亮董 事 亞都麗緻投資股份有限公司代表人林進呈董 事 鳳翔建設開發股份有限公司代表人李岳竹筠董 事 錢山營造工程有限公司代表人曾再逢4.異動原因:原任董事任期將於94年6月27日屆滿，於本年度股東常會全面改選5.新任董事選任時持股數:曾忠信 3,669,875股江淑美 4,741,480股邱麗珠 1,221,320股蕭登波 1,112,160股葉寶鴻 1,693,440股葉美秀 1,231,440股黃慧卉 85,280股甘錫瀅 1,866,480股張清真 420,000股莊英裕 1,050,000股羅素玲 353,880股謝宏亮 2,531,000股鳳翔建設開發股份有限公司代表人李岳竹筠 3,360,000股錢山營造工程有限公司代表人曾再逢 1,762,000股亞都麗緻投資股份有限公司代表人林進呈 3,223,920股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/06/28~94/06/277.新任生效日期:94/06/288.同任期董事變動比率:33.33%9.其他應敘明事項:無

中華民國九十三年三月十五日(93)悠財字第十二號主旨：公告召開本公司九十三年股東常會。依據：公司法第一六五條、第一七○條、第一七一條、第一七二條、證交法第二十六條之二規定及本公司九十三年二月二十七日董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：民國九十三年五月二十五日（星期二）下午二點三十分。貳、開會地點：台南市東門路三段253號5樓-1。參、會議主要內容：一、報告事項：（一）民國九十二年度營業報告書。（二）監察人查核報告。二、承認事項：（一）承認民國九十二年度營業報告書與財務報表案。肆、依公司法第一六五條規定，自民國九十三年三月二十七日起至九十三年五月二十五日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國九十三年三月二十六日下午五時前（郵寄過戶者以寄達日期為憑）駕臨或函洽本公司股務單位（台南市東門路三段二五三號十二樓之四）辦理過戶手續。伍、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務單位（電話：06-2604866）洽詢。

鉅亨網編輯中心／台北．4月30日 05/01 17:48 悠活(991522)：總經理等職人事異動案1.董事會決議日:92/03/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王仁宗4.新任者姓名及簡歷:曾忠信5.異動原因:離職6.新任生效日期:92/03/017.其他應敘明事項:無