公告本公司98年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:98/06/302.重要決議事項:(1)承認九十七年度營業報告書及財務報表(2)承認九十七年度盈餘分派案(3)通過九十七年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案(4)通過修訂「公司章程」部分條文案(5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案(6)通過修訂「股東會議事規則」案(7)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案(8)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案(9)補選董事及監察人案,修正為補選董事二席案,當選名單為KingKong Development LLC代表人謝東波及張書泓(10)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無