公告本公司98年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:98/06/252.重要決議事項:一、承認97年度決算表冊及營業報告書。二、承認97年度盈餘分派案。三、通過修訂本公司「資金貸予他人程序」及「背書保證作業程序」案。四、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。五、完成本公司董事及監察人改選案，計選出蘇宗仁、黃宜德、李建平、蘇宗健、詹俊彥、李義清等六席董事，以及王作京、吳郡、孫德崢等三席監察人。以上六席董事中包含二席獨立董事，分別為詹俊彥、李義清，任期為自民國98年6月25日起至101年6月24日止屆滿，為期三年。六、通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。