公告本公司九十八年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:98/06/232.重要決議事項:一.報告事項(1)97年度營業狀況報告。(2)監察人審查97年度決算表冊報告。(3)本公司董事會議事規則部份條文修訂報告。二.承認事項(1)通過承認97年度營業報告書及決算表冊。(2)通過承認本公司97年度盈餘分派案。三.討論事項(一)(1)通過盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(3)通過修訂「背書保證辦法」部份條文案。(4)通過修訂本公司章程部份條文案。(5)通過擬訂「董、監事報酬核定辦法」。四.選舉事項增選2席董事及補選1席獨立董事-當選名單如下：董事-鄔臺明董事-陳建衡獨立董事-陳慈堅五.討論事項(二)(6)通過解除新任董事有關競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。