公告本公司九十八年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:98/06/112.重要決議事項:一、通過承認九十七年度營業報告書及財務報表案。二、承認九十七年度盈餘分配案：除修正股東現金股利為341,250,000元，股票股利為68,250,000元。配發員工紅利修正為，員工現金紅利為136,022,733元，員工股票紅利為31,603,000元外，其餘照案通過。三、九十七年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案：除修正提撥股東紅利新台幣68,250,000元，發行新股6,825,000股。配發員工股票紅利新台幣31,603,000元，以最近一期經會計師查核之財務報告每股淨值新台幣37.18元為計算基礎，發行新股850,000股。合計轉增資發行新股7,675,000股外，其餘照案通過。四、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。六、通過修訂本公司「為他人背書或提供保證處理程序」及「資金貸與他人處理程序」部份條文案。七、臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無