公告本公司九十八年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:98/06/092.重要決議事項:一、承認事項(1) 通過承認九十七年度營業報告書及財務報表案。(2) 通過承認九十七年度盈餘分派案。二、討論事項一(1) 通過討論九十七年度員工紅利撥充資本發行新股案。(2) 通過討論修訂本公司「公司章程」案。(3) 通過討論修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。(4) 通過討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5) 通過討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6) 通過討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(7) 通過討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(8) 通過討論辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。三、選舉事項(1)全面改選第五屆董事及監察人。董事五席：溫國良、丘善文、笙德國際投資(股)公司、汪輝明、田應蒨監察人三席：笙智國際投資(股)公司、呂紹君、許銘顯四、討論事項二(1) 通過討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無