公告本公司九十七年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:98/06/162.發生緣由:本公司九十七年股東常會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:股東會日期:98/06/16重要決議事項:(一)承認事項(1)通過承認本公司九十七年度決算表冊案。(2)通過承認本公司九十七年度虧損撥補案。(二)討論事項及選舉事項(1)通過本公司與浩騰科技股份有限公司合併案。(2)通過本公司與浩騰科技股份有限公司合併後依法辦理解散案。(3)通過修訂「背書保證作業辦法」案。(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(5)通過修訂大陸投資金額上限案。(6)改選董事、監察人案:選舉結果董事：泰麟投資有限公司，代表人：吳長江董事：日月揚投資股份有限公司，代表人：王仁美董事：誠氏福投資有限公司，代表人：鍾鴻日董事：李宏文董事：林吳極監察人：沅寶投資股份有限公司監察人：謝金虎監察人：方寬銘(7)通過解除新任董事有關於公司法第209條競業禁止之限制案。