泰陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開100年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/03停止過戶日期起日：100/04/05停止過戶日期迄日：100/06/03公告內容：一、股東會開會時間：100年6月03日(星期五)上午十時正。二、股東會召開地點：高雄市燕巢區橫山路61號。三、會議召集事由：(一)報告事項1、本公司九十九年度營業狀況報告。2、監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。(二)承認事項1、本公司九十九年度決算表冊。2、本公司九十九年度盈虧撥補案。(三)討論事項本1、本公司擬辦理私募普通股案。(四)臨時動議四、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國100年4月1日下午4時前駕臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。五、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年3月29日起至民國100年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月8日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：鈦昇科技股份有限公司；824高雄市燕巢區橫山路61號六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-2381-6288 ）。七、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一仟股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前，檢附相關資料送達本公司（地址：高雄市燕巢區橫山路61號）。九、特此公告。

處泰陞科技股份有限公司負責人罰鍰乙案 一、裁罰時間：98年12月10日 二、受裁罰之對象：泰陞科技股份有限公司（以下稱泰陞公司）負責人吳長江君 三、裁罰之法令依據：證券交易法第14條第3項、發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法第3條。 四、違反之事實理由：泰陞公司公告申報之98年上半年度財務報告，未依證券交易法第14條第3項規定，由符合發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法第3條規定之會計主管簽名或蓋章。 五、裁罰結果：依證券交易法第178條第1項第2款及第179條規定，就泰陞公司之違規行為，處為行為之負責人罰鍰新臺幣24萬元。

1.事實發生日:98/11/122.發生緣由:本公司股東臨時會決議通過撤銷股票公開發行案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

主旨： 公告本公司董事會決議召開九十八年第一次股東臨時會相關事宜 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：98/11/12 停止過戶日期起日：98/10/14 停止過戶日期迄日：98/11/12 公告內容： 一、開會時間：九十八年十一月十二日（星期四）上午九點。二、停止股票過戶起訖日期：98年10月14日至98年11月12日。三、開會地點：台北市內湖區民權東路六段99號8樓（內湖區公所大禮堂）舉行。四、會議召集事由：(一)討論事項1.討論本公司擬撤銷股票公開發行案。(二)臨時動議與其他議案五、辦理過戶手續：　 （一）最後辦理過戶日期時間：98年10月13日16時0分前(24小時制)　 （二）辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司　　　　　　　　　 　地址：台北市重慶南路一段10號11樓　　　　　　　　　　 電話：2382-6789　 （三）辦理過戶方式：98年10月13日(星期五)下午16時00分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以98年10月13日(最後過戶日)郵戳為憑。六、其他應公告事項：開會通知書及委託書將於開會十五日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向日盛證券股務代理部洽詢(電話:02-2382-6789)。惟對於持有記名股票未滿一千股股東，依證券交易法第二十六條之二規定辦理，得以公告方式為之，不另寄發通知書。七、特此公告

1.董事會決議日:98/09/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及總經理3.舊任者姓名及簡歷:吳長江先生：泰麟投資有限公司代表人4.新任者姓名及簡歷:李宏文先生5.異動原因:法人董事改派6.新任生效日期:98/09/307.其他應敘明事項:總經理職務亦由新任董事長李宏文先生兼任。

1.事實發生日:98/09/302.發生緣由:本公司董事會決議通過擬撤銷股票公開發行案3.因應措施:訂定於98/11/12召開股東臨時會4.其他應敘明事項:本公司因長遠規劃及整體經營策略之考量，擬向「行政院金融監督管理委員會證券期貨局」撤銷股票公開發行。

1.事實發生日:98/06/162.發生緣由:本公司九十七年股東常會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:股東會日期:98/06/16重要決議事項:(一)承認事項(1)通過承認本公司九十七年度決算表冊案。(2)通過承認本公司九十七年度虧損撥補案。(二)討論事項及選舉事項(1)通過本公司與浩騰科技股份有限公司合併案。(2)通過本公司與浩騰科技股份有限公司合併後依法辦理解散案。(3)通過修訂「背書保證作業辦法」案。(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(5)通過修訂大陸投資金額上限案。(6)改選董事、監察人案:選舉結果董事：泰麟投資有限公司，代表人：吳長江董事：日月揚投資股份有限公司，代表人：王仁美董事：誠氏福投資有限公司，代表人：鍾鴻日董事：李宏文董事：林吳極監察人：沅寶投資股份有限公司監察人：謝金虎監察人：方寬銘(7)通過解除新任董事有關於公司法第209條競業禁止之限制案。

1.發生變動日期:98/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事泰麟投資有限公司代表人：吳長江，現任泰陞科技董事長董事陳永昌，現任永昌律師事務所負責人董事林吳極，前任泰陞科技總經理董事張啟能，現任台灣人壽保險創投部經理董事缺額監察人日月揚投資股份有限公司代表人：缺額監察人謝金虎，現任金虎會計師事務所主持會計師監察人方寬銘，現任長榮集團常務顧問3.新任者姓名及簡歷:董事泰麟投資有限公司代表人：吳長江，現任泰陞科技董事長董事日月揚投資股份有限公司代表人：王仁美董事誠氏福投資有限公司代表人：鍾鴻日董事李宏文董事林吳極監察人沅寶投資股份有限公司監察人謝金虎，現任金虎會計師事務所主持會計師監察人方寬銘，現任長榮集團常務顧問4.異動原因:董事及監察人三年任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事泰麟投資有限公司20,465,637股；代表人：吳長江0股董事日月揚投資股份有限公司657,204股；代表人：王仁美0股董事誠氏福投資有限公司255,442股；代表人：鍾鴻日0股董事李宏文0股董事林吳極0股監察人沅寶投資股份有限公司3,386,025股監察人謝金虎0股監察人方寬銘0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/15~98/06/147.新任生效日期:98/06/168.同任期董事變動比率:董事:因屬全面改選,變動比率60%監察人:因屬全面改選,變動比率33%9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:98/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:林吳極先生兼任浩騰科技股份有限公司董事、翊騰電子科技(昆山)有限公司總經理。董事:李宏文先生兼任伯黌投資股份有限公司董事、濰宣投資股份有限公司董事、 健馨股份有限公司董事、台灣日光燈股份有限公司法人代表旭光照明股份有限公司董事、乾武投資股份有限公司法人代表台灣日光燈股份有限公司董事。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:98/06/16~101/06/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事-林吳極先生。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:翊騰電子科技(昆山)有限公司總經理。8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山開發區蓬朗大通路1575號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產電腦及通訊用各類連接器產品。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/06/162.發生緣由:本公司九十八年股東常會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:股東會日期:98/06/16重要決議事項:(一)承認事項(1)通過承認本公司九十七年度決算表冊案。(2)通過承認本公司九十七年度虧損撥補案。(二)討論事項及選舉事項(1)通過本公司與浩騰科技股份有限公司合併案。(2)通過本公司與浩騰科技股份有限公司合併後依法辦理解散案。(3)通過修訂「背書保證作業辦法」案。(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(5)通過修訂大陸投資金額上限案。(6)改選董事、監察人案:選舉結果董事：泰麟投資有限公司，代表人：吳長江董事：日月揚投資股份有限公司，代表人：王仁美董事：誠氏福投資有限公司，代表人：鍾鴻日董事：李宏文董事：林吳極監察人：沅寶投資股份有限公司監察人：謝金虎監察人：方寬銘(7)通過解除新任董事有關於公司法第209條競業禁止之限制案。

1.董事會決議日期或發生變動日期:97/12/182.舊任者姓名及簡歷:林吳極，本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:吳長江，本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:原總經理林吳極先生因個人生涯規劃請辭總經理職務，總經理職務改由董事長吳長江先生兼任。6.新任生效日期:97/12/317.其他應敘明事項:無

公告本公司對單一企業資金貸與餘額達公司最近期財務報表淨值百分之十以上1.事實發生日:97/10/092.資金貸與之:(1)公司名稱:ENR APPLIED PACKING MATERIAL CO.(2)與公司之關係:孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):50066(4)原資金貸與之金額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):64732(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64732(7)本次新增資金貸與之原因:本公司資金貸與ENR APPLIED公司係支應其營運資金所需,另因ENR APPLIED公司資金不足且營運虧損,對本公司銷售設備予該公司之其他應收款項予以延收,超過一定授信收款期間,依93.7.9基祕字第167號函釋,視同資金貸與。3.資金貸與企業提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.資金貸與企業最近期財務報表之:(1)資本(仟元):96510(2)累積盈虧金額(仟元):-463375.計息方式:年息4%6.還款之:(1)條件:無(2)日期:ENR APPLIED公司係本公司之孫公司,資金全由本公司控制,本公司係視集團間之資金需求匯付。7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:12.938.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:247.739.子公司所貸與他人資金之來源:其他10.本公司對前項子公司:(1)資金貸與餘額(仟元):64732(2)背書保證餘額(仟元):011.其他應敘明事項:本公司係以自有資金貸與ENR APPLIED公司

1.董事會決議日期:97/10/022.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:泰陞科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。3.發行總額:上限新台幣捌仟萬元整。4.每張面額:新台幣壹拾萬元。5.發行價格:依面額十足發行。6.發行期間:三年。7.發行利率:暫定為年利率0%。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。10.承銷方式:授權董事長洽對本公司財務、業務有充分了解，且具有資力之特定人認購之，不對外公開銷售。11.公司債受託人:尚待決定，由董事會授權董事長全權處理之。12.承銷或代銷機構:不適用。13.發行保證人:尚待決定，由董事會授權董事長全權處理之。14.代理還本付息機構:尚待決定，由董事會授權董事長全權處理之。15.簽證機構:不適用。16.能轉換股份者，其轉換辦法:尚待決定，由董事會授權董事長全權處理之。17.賣回條件:尚待決定，由董事會授權董事長全權處理之。18.買回條件:尚待決定，由董事會授權董事長全權處理之。19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚待決定，由董事會授權董事長全權處理之。20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:尚待決定，由董事會授權董事長全權處理之。21.其他應敘明事項:本次有擔保可轉換公司債之相關資金運用計劃、發行及轉換辦法，擬授權董事長視主管機關要求、市場情況及實際需要，另行公告之。

1.事實發生日:97/09/262.公司名稱:泰陞科技股份有限公司(原世訊科技股份有限公司)TZ TECH .CO., LTD. (原ERA DESIGN Technology CO., LTD.)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於97年06月19日經股東常會決議通過變更公司名稱，業經府產業商字第09786052000號函核准，本公司名稱由「世訊科技股份有限公司」更名為「泰陞科技股份有限公司」。 依法規定，俟中華民國證券櫃檯買賣中心核准后，得換發有價證券，本公司屆時將依法再行公告換票相關作業事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/09/252.公司名稱:泰陞科技股份有限公司(原世訊科技股份有限公司)TZ TECH .CO., LTD. (原ERA DESIGN Technology CO., LTD.)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於97年06月19日經股東常會決議通過變更公司名稱，業經府產業商字第09786052000號函核准，本公司名稱由「世訊科技股份有限公司」更名為「泰陞科技股份有限公司」。 依法規定，俟中華民國證券櫃檯買賣中心核准后，得換發有價證券，本公司屆時將依法再行公告換票相關作業事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/09/242.公司名稱:泰陞科技股份有限公司(原世訊科技股份有限公司)TZ TECH .CO., LTD. (原ERA DESIGN Technology CO., LTD.)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於97年06月19日經股東常會決議通過變更公司名稱，業經府產業商字第09786052000號函核准，本公司名稱由「世訊科技股份有限公司」更名為「泰陞科技股份有限公司」。 依法規定，俟中華民國證券櫃檯買賣中心核准后，得換發有價證券，本公司屆時將依法再行公告換票相關作業事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/09/232.公司名稱:泰陞科技股份有限公司(原世訊科技股份有限公司)TZ TECH .CO., LTD. (原ERA DESIGN Technology CO., LTD.)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於97年06月19日經股東常會決議通過變更公司名稱，業經府產業商字第09786052000號函核准，本公司名稱由「世訊科技股份有限公司」更名為「泰陞科技股份有限公司」。 依法規定，俟中華民國證券櫃檯買賣中心核准后，得換發有價證券，本公司屆時將依法再行公告換票相關作業事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/09/222.公司名稱:泰陞科技股份有限公司(原世訊科技股份有限公司)TZ TECH .CO., LTD. (原ERA DESIGN Technology CO., LTD.)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於97年06月19日經股東常會決議通過變更公司名稱，業經府產業商字第09786052000號函核准，本公司名稱由「世訊科技股份有限公司」更名為「泰陞科技股份有限公司」。 依法規定，俟中華民國證券櫃檯買賣中心核准后，得換發有價證券，本公司屆時將依法再行公告換票相關作業事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/09/192.公司名稱:泰陞科技股份有限公司(原世訊科技股份有限公司)TZ TECH .CO., LTD. (原ERA DESIGN Technology CO., LTD.)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於97年06月19日經股東常會決議通過變更公司名稱，業經府產業商字第09786052000號函核准，本公司名稱由「世訊科技股份有限公司」更名為「泰陞科技股份有限公司」。 依法規定，俟中華民國證券櫃檯買賣中心核准后，得換發有價證券，本公司屆時將依法再行公告換票相關作業事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/09/182.公司名稱:泰陞科技股份有限公司(原世訊科技股份有限公司)TZ TECH .CO., LTD. (原ERA DESIGN Technology CO., LTD.)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於97年06月19日經股東常會決議通過變更公司名稱，業經府產業商字第09786052000號函核准，本公司名稱由「世訊科技股份有限公司」更名為「泰陞科技股份有限公司」。 依法規定，俟中華民國證券櫃檯買賣中心核准后，得換發有價證券，本公司屆時將依法再行公告換票相關作業事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無