公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/312.股東會召開日期:110/06/223.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路3號 (啟坤科技公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項： 1.109年度營業報告。 2.109年度審計委員會審查報告書。 3.109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 5.修訂「道德行為準則」部分條文案。 6.修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案。 7.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。(二)承認事項： 1.109年度營業報告書及財務報表案。 2.109年度盈餘分配案。(三)討論事項： 1.修訂「公司章程」部分條文案。 2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 3.修訂「董事選任辦法」部分條文案。 4.修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 5.修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。 6.修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。5.停止過戶起始日期:110/04/246.停止過戶截止日期:110/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 董事會尚未通過盈餘分配9.其他應敘明事項:受理股東提案事宜：依據公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出一一○年股東常會之議案。(1)受理提案期間：自一一○年四月十五日起至一一○年四月二十六日止，每日 上午八點三十分至下午五點。(2)受理提案處所：啟坤科技股份有限公司(嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路三號)