董事會決議召開九十八年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:98/04/082.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點:公司會議室(桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號)4.召集事由:1、報告事項：(1)九十七年度營業及財務報告(2)監察人審查九十七年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。(3)九十七年度對外背書保證情形報告。(4)九十七年度赴大陸投資情形報告。2、承認事項：(1)九十七年度財務報表及營業報告書案(2)九十七年度盈餘分配案3、討論事項(1)擬修訂本公司「資金貸與他人暨背書保證作業辦法」部份條文(2)擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。4、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/28~98/06/266.停止過戶截止日期:98/04/277.其他應敘明事項:受理股東提案期間:98/04/24~98/05/04。受理股東提案場所: 桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號。