天瑞企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/02/202.發生緣由:本公司106年第一次股東臨時會決議通過撤銷本公司股票公開發行。3.因應措施:依股東臨時會之決議向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷本公司股票公開發行。4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準。

1.發生變動日期:106/02/202.舊任者姓名及簡歷:董事:葉玉姬 本公司 董事長董事:陳世惠 本公司 董事董事:鄭勝吾 本公司 董事監察人:沈淑貞 本公司 監察人監察人:劉得鏘 本公司 監察人3.新任者姓名及簡歷:董事:陳世惠 本公司 董事董事:葉玉姬 本公司 董事長董事:鄭勝吾 本公司 董事董事:許明全 欣揚電腦暨宏家達機電 董事董事:陳木義 中華民國骨肉癌關懷協會 秘書長監察人:沈淑貞 本公司 監察人監察人:沈偉高 朕揚實業有限公司 負責人4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:陳世惠(5,917,526股)董事:葉玉姬(4,359,373股)董事:鄭勝吾(0股)董事:許明全(0股)董事:陳木義(0股)監察人:沈淑貞(834,854股)監察人:沈偉高(3,458,062股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/11~106/06/107.新任生效日期:106/02/208.同任期董事變動比率:全面改選，不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/02/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:陳世惠董事:葉玉姬董事:鄭勝吾董事:許明全董事:陳木義3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:106/02/20~109/02/195.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/02/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:葉玉姬，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳世惠，本公司董事兼總經理5.異動原因:全面改選董監事，重新推選董事長6.新任生效日期:106/02/207.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/01/112.發生緣由:本公司董事會決議通過提請一○六年第一次股東臨時會決議撤銷本公司股票公開發行。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司基於整體營運規劃、節省營運成本之考量及 因應公司未來發展策略，爰依公司法第156條規定， 提請股東會同意撤銷股票公開發行。(2)本案俟股東會決議通過後，授權董事長向金融監督 管理委員會申請撤銷股票公開發行。

公告本公司獨立董事異動暨董事變動達三分之一以上(更正事實發生日)1.發生變動日期:105/12/232.舊任者姓名及簡歷: 呂芳燿 獨立董事 賴銘毅 獨立董事 李仁勇 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:皆因事務繁忙，自民國105年12月23日起辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/11~106/06/107.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:本公司於105/12/27日接獲通知自105/12/23日辭任獨立董事職務更正事實發生日，原誤植為105/12/27 ，更正為105/12/23。

1.發生變動日期:105/12/272.舊任者姓名及簡歷: 呂芳燿 獨立董事 賴銘毅 獨立董事 李仁勇 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:皆因事務繁忙，自民國105年12月23日起辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/11~106/06/107.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:本公司於105/12/27日接獲通知自105/12/23日辭任獨立董事職務

更正公告本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準， 故依主管機關規定公告最近三個月財務財業務狀況。1.事實發生日:105/08/182.公司名稱:天瑞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況(一)最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 105/06 104/06 %營業收入(仟元) 65,478 170,528 -61.60%稅前損益(仟元) -151,890 -59,073 -157.12%稅後損益(仟元) -151,890 -22,474 - 575.85%每股盈餘(虧損)(元) (2.50) (0.37)(二)最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 105/05-105/06 104/05-104/06 %營業收入(仟元) 120,680 279,000 -56.75%稅前損益(仟元) -148,597 -81,191 -83.02%稅後損益(仟元) -148,597 -44,592 -233.24%每股盈餘(虧損)(元) (2.45) (0.73)(三)最近三個月累計 最近三個月累計 去年同期 與去年同期增減 105/04-105/06 104/04-104/06 %營業收入(仟元) 200,881 572,717 -64.92%稅前損益(仟元) -185,782 -86,882 -113.83%稅後損益(仟元) -185,782 -50,283 -269.47%每股盈餘(虧損)(元) (3.06) (0.83)7.其他應敘明事項:(一)以上財務資料經會計師查核(核閱)。(二)每股盈餘係以期末流通在外股數計算。

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故依主管機關規定公告最近二個月財務財業務狀況。1.事實發生日:105/08/172.公司名稱:天瑞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告最近二個月財務業務狀況(一)最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 105/06 104/06 %營業收入(仟元) 65,478 170,528 -61.60%稅前損益(仟元) -151,890 -59,073 -157.12%稅後損益(仟元) -151,890 -22,474 - 575.85%每股盈餘(虧損)(元) (2.50) (0.37)(二)最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 105/05-105/06 104/05-104/06 %營業收入(仟元) 120,680 279,000 -56.75%稅前損益(仟元) -148,597 -81,191 -83.02%稅後損益(仟元) -148,597 -44,592 -233.24%每股盈餘(虧損)(元) (2.45) (0.73)7.其他應敘明事項:(一)以上財務資料經會計師查核(核閱)。(二)每股盈餘係以期末流通在外股數計算。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:105/08/153.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王明山營運處副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/08/158.新任者聯絡電話:(03)31248889.其他應敘明事項:無

公告本公司105年上半年度財務報告，累積虧損金額已逾實收資本額二分之一1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:天瑞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:截至105年06月30日止，本公司累積虧損達實收資本額二分之一 ，並於105/08/12提報董事會6.因應措施:依法提交最近期股東會報告。7.其他應敘明事項:無

代子公司TennRich International(BVI)Corp.公告擬處分持有大陸地區天瑞電子(深圳)有限公司 100%之股權。1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:TennRich International(BVI)Corp.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由: 子公司TennRich International(BVI)Corp.為配合營 運規劃需求擬處分持有大陸地區天瑞電子(深圳)有限 公司100%之股權並授權董事長洽詢合意交易對象及就 交易金額以天瑞電子(深圳)有限公司淨值之增減15%內 洽談，但其合約內容及交易金額待會計師就交易價格 合理性表示意見再行召開董事會議決議。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:XPAL POWER INC.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由: 子公司XPAL POWER INC.為配合母公司營運規劃需求擬將 公司之累積虧損進行減資，預計減資後股數為1,500,000股。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議擬處分持有美國子公司XPAL POWER INC.80%之股權。1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:天瑞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司為配合營運規劃需求擬以美金10元 處分長期虧損其淨值達新台幣(203,997)仟元之美國子公司 XPAL POWER INC. 80%之股權。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/122.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司基於整體營運規劃及節省營運成本之考量，擬終止興櫃股票櫃檯買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告之。4.其它應敘明事項:記者會新聞稿內容如下:本公司於105年8月12日經董事會決議通過終止興櫃掛牌買賣，主係因基於現階段財務業務之規畫及整體經營情況之考量，未來將調整營運布局及經營體質，待有所成效後再重啟掛牌作業。

公告本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定之標準1.事實發生日:105/08/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:XPAL Power Inc.(2)與資金貸與他人公司之關係:為母子公司關係(3)資金貸與之限額(仟元):67519(4)原資金貸與之餘額(仟元):49214(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22150(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):71364(8)本次新增資金貸與之原因:業務往來3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):391896(2)累積盈虧金額(仟元):-6001525.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期償還(2)日期:自借款日起一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2874438.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:85.149.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)上訴人:佛山市順德區粵昆科技投資有限公司(2)被上訴人:TennRich International (BVI) Corp.(3)法院名稱:中國廣東省深圳前海合作區人民法院(4)相關文書案號:(2016) 粵0391民初1153號2.事實發生日:105/08/113.發生原委（含爭訟標的）:本公司之子公司(被上訴人)收到廣東省深圳前海合作區人民法院之民事起訴狀，佛山市順德區粵昆科技投資有限公司(上訴人)主張與被上訴人簽訂之《股權轉讓協議》及《股權交易補充協議》無效，並要求被上訴人返還前期收取的股權轉讓款人民幣200萬元及相應利息損失18萬元(利息要求計算至款項返還完畢止)。4.處理過程:被上訴人已委請律師依法處理，以維護本公司權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:截至目前為止，尚未造成重大財務業務影響。6.因應措施及改善情形:委任律師依相關法令處理後續事宜，確保我方權益。7.其他應敘明事項:無

代子公司XPAL POWER.INC.公告105年4月20日與XPAL Technology,Inc.簽訂重要合約之付款時程延長案1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:XPAL POWER.INC.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司100%持股子公司5.發生緣由: 子公司XPAL POWER INC.與XPAL Technology,Inc. 於105年4月20日簽訂重要合約付款時程延長,由原 來105年5月至9月分期交易價款美金四百萬變更付 款時程延長至105年8月至11月付款6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

代子公司TennRich International (BVI) Corp.公告資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款1.事實發生日:105/08/042.接受資金貸與之:(1)公司名稱:天瑞企業股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:TennRich International (BVI) Corp.為本公司持股100%之子孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):96177(4)原資金貸與之餘額(仟元):55845(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):38043(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):93888(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):607335(2)累積盈虧金額(仟元):-1923655.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:到期償還(2)日期:自借款日起一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2652938.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:43.549.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/222.重要決議事項:一、承認104年度財務報表及營業報告書案。二、承認104年度虧損撥補案。三、通過修訂「公司章程」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無