公告本公司董事會決議召開110年股東常會

1.董事會決議日期:110/03/302.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司109年度營業概況報告(2)本公司109年度審計委員會審查報告(3)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分配報告(4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告二、承認事項：(1)承認109年度決算表冊案(2)承認109年度盈餘分派案三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(5)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案，並更名為「董事選任程序」案四、選舉事項：本公司董事全面改選案五、其他事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/306.停止過戶截止日期:110/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無