公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:110/03/302.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分配案(2)本公司109年度董事個別酬勞分配案(3)本公司109年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案(4)本公司109年度盈餘分配案(5)本公司109年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書(6)修訂本公司「公司章程」部分條文案(7)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案(8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(9)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(10)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案，並更名為「董事選任程序」(11)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案(12)修訂本公司「內部控制制度-採購及付款循環、生產循環、研發循環、薪工循環及電腦化資訊系統處理」及其相對應之「內部稽核實施細則」部分規範(13)擬以『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資設立『帝聞貿易(龍川)有限公司』(14)本公司董事全面改選案(15)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案(16)受理持股1%以上股東提案及提名作業、審查標準及作業流程相關事宜(17)召開110年股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無