本公司董事會決議召開九十八年股東常會公告

1.董事會決議日期:98/03/262.股東會召開日期:98/06/233.股東會召開地點:台南縣山上鄉明和村北勢洲76之1號(本公司台南廠)4.召集事由:一、報告事項(1)九十七年度營業狀況報告。(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。二、承認事項(1)九十七年度營業報告書及決算表冊。(2)九十七年度盈餘分派案。(有關本公司盈餘分派案俟股東常會前40天另行公告)三、討論事項(一)：(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(2)修訂「背書保證辦法」部份條文案。(3)修訂本公司章程部份條文案。四、選舉事項：(1)本公司董事補選案。五、討論事項(二)：(4)解除新任董事有關競業禁止之限制案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/256.停止過戶截止日期:98/06/237.其他應敘明事項:一.本公司九十七年度之財務表冊承認案、盈餘分派承認案尚未經董事會決議通過，俟股東常會前四十日經董事會決議後再另行公告。二.開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送持股滿壹仟股(含)以上之股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號及詳細地址逕向本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：02-25635711）。三.依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名一席獨立董事名單，提案及受理期間自98年4月15日起至98年4月24日17時止(以郵戳日期為憑)，受理提案處所:本公司行政總務課(地址:台北市中山北路2段44號16樓 電話：02-2561-7557)。