本公司董事會決議召開九十八年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期:98/03/262.股東會召開日期:98/06/253.股東會召開地點:台北縣土城市沛坡里三民路4號（土城工業區服務中心3樓禮堂）4.召集事由:一、報告事項（1）九十七年度營業報告。（2）監察人審查本公司九十七年度決算表冊報告，敬請 鑒察。二、承認事項（1）本公司九十七年度決算表冊及營業報告書，敬請承認。（2）擬訂本公司九十七年度盈餘分派案，敬請承認。三、討論事項及選舉事項（1）修訂本公司「資金貸予他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。（2）討論修訂本公司「公司章程」部分條文，敬請審議。（3）改選董事、監察人，謹 提請改選。（4）解除本公司新任董事競業禁止之限制案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/276.停止過戶截止日期:98/06/257.其他應敘明事項:一、本公司九十七年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。二、本公司受理股東提案權之期間訂為：98年4月20日至98年4月29日，受理提案處所：本公司（台北縣土城市福安街120號），其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。三、本公司受理股東獨立董事提名權之期間訂為：98年4月20日至98年4月29日，受理提案處所：本公司（台北縣土城市福安街120號），其他作業規範悉依公司法192條之1規定辦理。