公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:98/02/232.股東會召開日期:98/06/113.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)九十七年度營業報告書(2)九十七年度審計委員會查核報告書。(3）九十七年度資產減損情形報告(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項(1)承認九十七年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十七年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)九十七年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/136.停止過戶截止日期:98/06/117.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為98年4月3日起至98年4月13日止，每日上午九點至下午四時止。受理股東提案處所：瑞鼎科技股份有限公司財務部（地址：300新竹科學園區新竹市力行路23號2樓），其他相關事宜將另行依規定公告之。(2)本公司九十七年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。