本公司董事會決議召開九十八年股東常會公告

1.董事會決議日期:98/02/092.股東會召開日期:98/06/053.股東會召開地點:本公司五樓劇院(台北縣新店市民權路108號5樓)4.召集事由:一報告事項(1)九十七年度營業報告書。(2)九十七年度監察人審查報告書。二承認事項(1)九十七年度營業報告書及財務報表。(2)九十七年度盈餘分派案。三討論事項(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。(2)修訂取得或處分資產處理程序部份條文案。(3)修訂資金貸予他人及背書保證辦法部份條文案。(4)擬請解除本公司董事及代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:98/04/076.停止過戶截止日期:98/06/057.其他應敘明事項:一依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為98年3月27日起至98年4月7日，每日上午九時至下午四時止。受理股東提案處所：琉璃奧圖碼科技股份有限公司財務部（地址：231台北縣新店市民權路108號5樓），其他相關事宜將另行依規定公告之。二本公司九十八年度盈餘分派案內容，俟股東常會四十日前補行公告之。