本公司董事會通過解除經理人競業之禁止案

1.董事會決議日期:98/01/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事長暨執行長梁榮昌、總經理暨營運長袁明來、製造資深副總李世明財務長楊貽婷、法務智權處長邱詩茜3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:依公司法第二○六條第二項準用第一七八條之規定，除董事長梁榮昌及董事袁明來因利益迴避不參與表決外，其餘出席董事一致同意通過在無損及本公司利益之前提下解除:(1)梁榮昌擔任「Delsolar Holding (Cayman) Ltd.」(名稱暫定)董事、「Delsolar (HK) Ltd.」(名稱暫定)董事及旺能光電(吳江)有限公司(名稱暫定)之董事長競業之禁止。(2)袁明來擔任旺能光電(吳江)有限公司(名稱暫定)之董事(3)楊貽婷擔任旺能光電(吳江)有限公司(名稱暫定)之董事(4)李世明擔任旺能光電(吳江)有限公司(名稱暫定)之總經理(5)邱詩茜擔任旺能光電(吳江)有限公司(名稱暫定)之監事6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長暨執行長梁榮昌、總經理暨營運長袁明來製造資深副總李世明、財務長楊貽婷、法務智權處長邱詩茜7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:旺能光電(吳江)有限公司(名稱暫定);董事長:梁榮昌、董事:袁明來、董事:楊貽婷、總經理:李世明、監事:邱詩茜8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省吳江經濟開發區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:太陽能電池及模組之銷售及製造10.對本公司財務業務之影響程度:旺能光電(吳江)有限公司(名稱暫定)係本公司間接持股100%之轉投資，採權益法認列投資損益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:上述經理人梁榮昌及袁明來分別為為本公司董事長及董事，如有公司法第二○九條競業禁止之行為，在無損及本公司利益之前提下，將提請最近期股東會同意解除其競業禁止之限制。